O ministério de assuntos corporativos ordenou uma investigação do SFIO, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
O SFIO normalmente trata da investigação de fraudes corporativas complexas.
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Nos termos da Secção 212 da Lei das Sociedades de 2013, o governo pode ordenar uma investigação por parte do SFIO após examinar os relatórios do registo de empresas ou de interesse público.
Numa ordem provisória de 3 de junho, Sebi alegou que a Rajesh Exports inflacionou o seu rendimento consolidado ao atribuir o seu rendimento consolidado ao longo de cinco anos a subsidiárias estrangeiras, particularmente a Valcambi SA, com sede na Suíça, embora as demonstrações financeiras independentes auditadas da subsidiária mostrassem apenas uma fração destes montantes. O regulador também proibiu o promotor da empresa de comprar, vender ou vender os títulos da empresa enquanto se aguarda novos procedimentos legais.
A empresa negou qualquer irregularidade. “Não há problema com toda a questão. É uma questão de interpretar os números”, disse um funcionário da Rajesh Exports à ET, acrescentando que a empresa espera resolver todas as preocupações nos próximos dias.
A medida ocorre logo depois que a Diretoria de Execução invadiu nove instalações ligadas à empresa sediada em Bengaluru sob a Lei de Gestão de Câmbio (FEMA).
Num comunicado divulgado na quarta-feira, a agência disse que os principais números de negócios da empresa apresentavam desvios “significativos” das práticas comerciais normais, juntamente com a falta de registos relacionados com transações estrangeiras.
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Afirmou que a Rajesh Exports não forneceu documentos relacionados com as suas transações estrangeiras, incluindo importações, exportações, investimentos estrangeiros e liquidação de contas a receber e a pagar de comércio exterior, dificultando a verificação da autenticidade das transações.
“Por exemplo, os registos e documentos do investimento de ₹ 1.035 milhões em minas africanas ainda não foram encontrados ou fornecidos pela empresa”, disse a agência.
