O DoJ não encontrou nenhuma ligação direta com os EUA e disse que as provas eram insuficientes para acusar, e solicitou a suspensão do processo contra todos os réus. O tribunal deve aceitar o apelo e o caso não pode ser reaberto sob a mesma acusação.
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“O governo respeitosamente apresenta esta moção de acordo com a Regra Federal de Processo Penal 48(a) e pede ao tribunal que rejeite a acusação neste caso”, disse Dodge em um documento de 18 de maio no Tribunal Distrital dos EUA em Nova York.
O DoJ dos EUA retirou as acusações contra Adanis e outros
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“O Departamento de Justiça analisou este caso e, com base na discrição do Ministério Público, decidiu não comprometer quaisquer recursos adicionais para estes processos criminais contra os réus individuais”, afirma o processo.
Os acusados no julgamento foram o presidente do Grupo Adani, Gautam Adani, Sagar Adani, Vneet Jaain, Ranjit Gupta, Cyril Cabanes, Saurabh Agarwal, Deepak Malhotra e Rupesh Agarwal.
Este último desenvolvimento abre oportunidades para várias empresas do Grupo Adani arrecadarem fundos nos EUA e investirem em novos projetos lá, totalizando mais de US$ 10 bilhões. Os acordos ocorrem depois que Gautam Adani e seu sobrinho Sagar Adani concordaram em pagar um total de US$ 18 milhões para resolver as acusações da Comissão de Valores Mobiliários de que eles fizeram declarações falsas e enganosas sobre a Adani Green Energy.
A ação das autoridades dos EUA foi em grande parte a base para as penalidades propostas, disse Ashish K Singh, sócio-gerente do escritório de advocacia Capstone Legal.
“Para o Grupo Adani, o encerramento formal do litígio nos EUA restaurará o seu acesso aos mercados internacionais de dívida e de ações, com implicações significativas para o conglomerado”, disse Singh. “Criticamente, a arquitetura jurídica de ambos os casos sempre foi delicada: a alegada conduta ocorreu inteiramente na Índia e a jurisdição foi contestada desde o início”.
O homem mais rico da Ásia, Gautam Adani, gerou polêmica em novembro de 2024, quando Dodge o acusou, seu sobrinho Sagar Adani e seis outros de conspirarem em um esquema de corrupção multibilionário que fraudou investidores americanos e obstruiu investigações. A acusação foi apresentada por um tribunal distrital de Nova Iorque e pela Securities and Exchange Commission numa combinação de acusações criminais e civis. Os promotores dos EUA apresentaram cinco acusações contra o Grupo Adani, que levantou fundos de investidores americanos, e a Azure Power, empresa apoiada pelo investidor canadense CDPQ e listada na Bolsa de Valores de Nova York, parceira do Grupo Adani. Os executivos da Azure foram acusados de violar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior e de obstrução da justiça. Adan foi acusado de valores mobiliários e fraude eletrônica.
Isso forçou os Adans a abandonar a venda de títulos de US$ 600 milhões. Além disso, o Quénia desfez um acordo com o Grupo Adani para expandir o principal aeroporto do país e desistiu de um acordo energético de 700 milhões de dólares.
Conformidade com sanções
De acordo com Zulfiqar Memon, sócio-gerente do escritório de advocacia MZM Legal, o desenvolvimento destaca que o cumprimento das sanções é uma área de risco crítica para as empresas indianas, especialmente onde as transações se cruzam com os sistemas financeiros globais.
“Embora grandes grupos como Adani tenham demonstrado a capacidade de responder melhorando a interoperabilidade e a conformidade, as empresas devem adotar uma abordagem proativa e baseada no risco e procurar aconselhamento especializado em sanções ao lidar com jurisdições ou mercadorias de alto risco”, disse Memon. “Também cria uma oportunidade para o governo indiano e as câmaras de comércio fornecerem orientação prática contínua sobre o cumprimento das sanções para ajudar as empresas a navegar nestas complexidades em evolução”.
O Grupo Adani, que administra alguns dos maiores aeroportos e usinas de energia da Índia, se declarou inocente e está em negociações com reguladores dos EUA sobre um possível acordo.
Caso OFAC
A holding do grupo Adani Enterprises (AEL) resolveu um litígio com o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) sobre importações de mercadorias provenientes do Iraque e de Omã, foi anunciado segunda-feira.
A AEL concordou em pagar 275 milhões de dólares, menos do que o montante máximo de 384,2 milhões de dólares, sem admitir qualquer irregularidade porque a proporção das receitas provenientes das alegadas violações era pequena e não houve violações anteriores.
“Nenhuma das partes envolvidas nas importações de GPL da AEL foi sancionada no momento em que o GPL foi enviado, e nenhum dos documentos fornecidos à AEL continha qualquer informação que indicasse claramente a origem iraniana do GPL”, disse a OFAC num comunicado na segunda-feira.
