A máquina institucional começou a mover-se nos Estados Unidos. Pelo menos uma agência do governo do presidente Donald Trump Uma rodada de consultas e entrevistas sobre negócios, operações bancárias e movimentos de dinheiro começou em Buenos Aires e Miami. Associação Argentina de Futebol (AFA) Na América do Norte, fontes americanas e argentinas confirmaram A NAÇÃO.
Juros detidos por agentes que respondem Departamento de Justiça (DoJ)concentra-se em transações TourProdEnter LLCa empresa que contratou Cláudio “Chickey” Tapia Coletar recursos da AFA em todo o mundo e depositar pelo menos US$ 260 milhões em quatro bancos dos EUA: Bank of America, Citibank, JP Morgan e Synovus até dezembro de 2021.
As atividades relacionadas com a AFA que ocorreram nos Estados Unidos podem desencadear uma investigação criminal; entre outras figuras criminosas por supostamente violarem a Seção 1346 do chamado “Código dos Estados Unidos”. Conhecido como: “Fraude durante deveres de serviços honestos”., pune aqueles que utilizam transferências eletrônicas para realizar esquemas que privam a organização dos serviços leais de seus executivos. E soma-se a isso o papel de muitas empresas comerciais que são fundadas e operam no estado da Flórida.
“Um dólar que passa por um banco dos Estados Unidos dá a esse país jurisdição sobre corrupção. Essa foi a regra com que pegaram todo mundo no caso FIFAgate”, observou um advogado argentino especializado no assunto, mas que aceitou falar. A NAÇÃO Seu nome é estritamente reservado. “Essa foi a investigação que colocou (Joseph) Blatter e (Michel) Platini nas cordas”, lembrou, referindo-se aos então presidentes da FIFA e da UEFA.
Cerca de 110 milhões de dólares em subornos foram relatados no FIFAgate. Agora, a empresa de Javier Faroni e sua esposa Erica Gillette mais que dobrou sua fortuna. 260 milhões de dólares se todas as transferências TourProdEnter forem contabilizadas e os fluxos de caixa entre contas próprias forem descontados.
O interesse dos agentes na parte americana da fortuna que a AFA acumulou nos últimos quatro anos incluía: solicitações ao Ministério da Segurança Argentina reconstruída A NAÇÃO. Essa pasta, então chefiada por Patricia Bulrich, já tinha alertado as autoridades norte-americanas em Setembro de 2024 sobre potenciais fontes de risco associadas à organização liderada por Tapia, após reunião com o empresário Guillermo Tofoni, que foi o mesmo que promoveu a candidatura de 2024. descobertas para os bancos transmitirem informações que de outra forma permaneceriam confidenciais.
Na época, agentes do Federal Bureau of Investigation (FBI) avaliaram que a disputa entre Tofoni, “Chickey” Tapia e a FFA não incluía elementos suficientes para desencadear uma investigação criminal nos Estados Unidos, quando agentes do FBI avaliaram que a disputa entre Tofoni e a FFA não parecia ter substância suficiente para iniciar uma investigação. Mas depois disso o cenário mudou A NAÇÃO A partir do último domingo, revelará uma rede de engenharia financeira, bancária e corporativa com epicentro na Flórida. agora Os agentes reúnem informações como uma etapa preliminar para determinar os méritos de uma investigação no país que será o anfitrião central do próximo campeonato mundial a partir de 11 de junho.
Uma investigação jornalística revelou que a TourProdEnter LLC agiu como um “funil” que arrecadou pelo menos US$ 260 milhões da entidade Viamonte Street de empresas multinacionais como Adidas (US$ 60 milhões) e Warner (US$ 40 milhões) durante um período em que a taxa de câmbio estava em vigor na Argentina e uma significativa “queda significativa na taxa de câmbio”. dólar.
Graças a esse contrato com a AFA, que vai até dezembro deste ano, Faroni e a empresa de sua esposa mantiveram 30% de toda a receita da organização no exterior, após impostos, nos últimos quatro anos. Não só isso. também embolsou 10% de todas as saídas de dinheiro logístico.
O acordo encontrado numa recente operação da FFA foi assinado por Chiki Tapia e Pablo Toviginocomo presidente e secretário executivo da organização em 9 de dezembro de 2021; Ou seja, apenas um dia depois de a esposa de Faroni ter enviado um e-mail com uma “oferta”.
Produtor de teatro, amigo da Frente Renovador do ex-deputado de Buenos Aires Sergio Massa e “Chiqui” Tapia. Javier Faroni e sua esposa usaram fundos da AFA para compromissos próprios da organização, como a logística de diversas seleções fora da Argentina. Mas de acordo com os registros bancários que ele acessou A NAÇÃOTourProdEnter: Ele também transferiu pelo menos US$ 109,9 milhões para uma conta de cliente da AFA nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI), operada pela Adcap Securities.Agente de valores mobiliários registrado no Banco Central do Uruguai, que reafirmou a legalidade de todas as suas operações e se ofereceu para cooperar com autoridades da Argentina ou de outros países que necessitam de informações.
Esses mesmos registros do Bank of America, Citibank, JP Morgan e Synovus, entretanto, refletem que outros US$ 44,3 milhões foram transferidos para cinco empresas que representam recursos de “tela”; Marmasch, Soagu Services, Velp, Velpasalt e W Trading. As cinco são sociedades de responsabilidade limitada (LLCs) sem funcionários, com operações declaradas e residem em um prédio que aluga escritórios por US$ 50 a hora.
A descrição das faces visíveis destas cinco tradings também suscita dúvidas. são cidadãos argentinos com problemas financeiros, um dos quais foi declarado falido por suspeita de fraude, funcionários dependentes em Bariloche ou no município de Lanus, e até beneficiários de programas sociais.
através de um comunicado divulgado após as primeiras descobertas de A NAÇÃO, AFA manteve relação comercial com TourProdenter LLC e denunciou a “campanha difamatória” contra a organização, Chiqui Tapia, e seu tesoureiro, Tovigino. “Nos últimos dias, foram mais uma vez divulgadas publicações de que, sem verificações mínimas ou investigação adequada, fala-se de alegadas violações na gestão de fundos FFA no estrangeiro, particularmente nos Estados Unidos”, disse ele. Num outro comunicado posterior, a organização justificou os 30% que a TourProdEnter recebe a partir de 2021. Em vez de, Tapia e Tovigino mantêm um silêncio impressionante. Também as suas encostas mais próximas.
No entanto, A NAÇÃO encontrou movimentos mais exclusivos. Desse total, pelo menos US$ 16,6 milhões saíram das contas da TourProdEnter para comprar, consertar ou desfrutar. jatos particulares, iates luxuosos, residências de verão exclusivas, carros e kart de última geração, imóveis premium, design e decoração de propriedades, cavalos, tosa e até ingressos VIP para teatro. Por exemplo? Só entre abril e julho de 2023, foram pagos 49.800 dólares por serviços de equitação, outros 76 mil dólares para alugar uma villa em Ibiza, onde alguém também gastou 60 mil dólares para desfrutar de um iate, seguido de outro Mediterrâneo italiano “superluxuoso”.
O rasto do dinheiro também mostra que Faroni transferiu 6,2 milhões de dólares da AFA para duas empresas que compõem o grupo empresarial que adquiriu o clube de futebol italiano Perugia em 2024. Sports Next Gen Ltd. e Beagle Capital Management LLC Eles receberam fundos que também foram canalizados através dos bancos Revolut no Reino Unido e do Afrasia Bank Ltd. nas Maurícias, um enclave financeiro no Oceano Índico que levanta rotineiramente sinais de alerta para as agências de conformidade (conformidade) globais.
Enquanto isso, o círculo interno de “Chiqui” Tapia parece estar se beneficiando diretamente dos movimentos bancários da TourProdEnter. O secretário executivo da AFA, Pablo Tovigino, está sob escrutínio porque duas empresas ligadas a ele e sua família:SOMA SRL e Cabello SRL– Eles arrecadaram cerca de 500.000 dólares. Foi encontrada até uma transferência direta de US$ 40 mil para seu sócio. Maria Florencia Sartirana30 de dezembro de 2024
Documentos bancários que você obteve, verificou e analisou A NAÇÃO Nas últimas semanas, refletiu movimentos mais pronunciados. Destas, 17 transferências totalizando US$ 340.000 saíram de uma conta do Bank of America em nome da TourProdEnter LLC e acabaram nas mãos do filho de Alejandro Ezequiel Almaraz. José Almarazmais conhecido como “El Brujo” da Seleção Nacional.
Tudo isto e muito mais começou a suscitar interesse e questões por parte dos agentes norte-americanos.
