O superintendente de Polícia Jaideepsinh Jadeja disse que o caso foi registrado como parte da ‘Operação Mule 2.0’ em todo o estado lançada recentemente pela Delegacia de Crimes Cibernéticos para identificar titulares de contas Mule, combater redes de fraude cibernética e recuperar dinheiro perdido pelas vítimas.
Uma conta mula é uma conta bancária usada por criminosos para sacar, transferir ou lavar fundos ilegais, com ou sem o conhecimento do titular da conta.
“Este é o maior caso de crime cibernético registrado no distrito. A operação visa garantir o rápido reembolso do dinheiro perdido pelas vítimas de crimes cibernéticos e conter a prática crescente de aluguel de contas bancárias para atividades ilegais”, disse Jadeja aos repórteres no domingo.
Segundo a polícia, a investigação centra-se em Akash Pala, residente no distrito de Veraval, cujas duas contas bancárias foram alegadamente utilizadas para operações de fraude cibernética em todo o país.
Uma conta no Banco da Índia foi vinculada a 193 reclamações registradas no Portal Nacional de Relatórios de Crimes Cibernéticos (NCCRP) e mostrou transações suspeitas no valor de cerca de Rs 282 milhões. Outra conta no Canara Bank foi vinculada a 97 reclamações de transações no valor de cerca de Rs 37 milhões.
A polícia disse que um total de 290 reclamações de diferentes partes do país estavam ligadas às duas contas, e as transações suspeitas ultrapassaram 310 milhões de soms. Esta raquete veio à tona durante a análise das reclamações disponíveis nos portais NCCRP e Samanvay, bem como na verificação das contas das mulas identificadas pelas autoridades policiais.
As autoridades descobriram que o titular da conta tinha alugado as suas contas bancárias em troca de comissões por fraude cibernética, disse a polícia distrital num comunicado.
Depois de registrar um caso, a polícia de crimes cibernéticos conduziu uma investigação e prendeu Pala. A análise técnica e o interrogatório subsequentes levaram à prisão de mais quatro acusados.
Os presos são Akash Pala, Deepak Giri – ambos de Veraval; Hiren Rajgor, Ajay Dafda – ambos de Rajkot e Ashutosh Thakar de Devbhumi Dwarka.
A polícia disse que novas investigações estão em andamento para identificar outras pessoas envolvidas na rede e rastrear o fluxo de fundos.
No início deste mês, a polícia deteve um esquema de fraude cibernética envolvendo transações ilegais no valor de Rs 398,43 milhões através de 13 contas de mulas e prendeu 14 pessoas do distrito de Patan, em Gujarat, como parte da ‘Operação Mule 2.0’.
