O caso recebeu atenção significativa nos EUA devido à escala da fraude e às alegações sensacionais em torno das negociações pessoais e comerciais de Mahijani.
LEIA TAMBÉM: Frase do dia de Leo Tolstoy: “O que é importante em um casamento feliz? O mais importante não é o quanto vocês se amam, mas …”
Quais são as acusações contra Mahender Mahijani?
As autoridades federais dizem que Mahender Mahijani usou documentos imobiliários falsos e informações financeiras falsas para obter quase US$ 100 milhões de um banco regional. Os investigadores alegam que os registos de propriedade alterados foram apresentados para apoiar pedidos de empréstimo e acordos de financiamento.
As autoridades alegaram que o esquema funcionava através de uma rede de empresas ligadas à Mahijani, falsificava documentos de título e inflacionava o valor da hipoteca. Segundo relatos, os fundos perdidos ainda não foram recuperados.
LEIA TAMBÉM: Quem é Zak Yadegari? Fundador adolescente americano vende aplicativo de jogos por US$ 100 mil, cria Cal AI por US$ 40 milhões e agora lança Flow
“Mahijani possui recursos financeiros significativos, mas o governo não investigou totalmente e não responsabilizou esses recursos, que quase nada têm a ver com o nome de Mahijani”, afirma a denúncia.
Festas sexuais e alegações de chantagem
As alegações de fraude foram acompanhadas por alegações perturbadoras sobre o comportamento de Mahijani fora da sala de reuniões. Documentos judiciais citados pela TOI dizem que ele organizava festas privadas que incluíam profissionais do sexo e entretenimento luxuoso.
Alguns dos participantes eram pessoas ligadas à sua linha de negócios. Procuradores e testemunhas afirmaram que as informações recolhidas nestes incidentes foram posteriormente utilizadas para pressionar ou chantagear os participantes.
Ameaças e intimidação
Os investigadores também acusaram Mahijani de criar uma cultura de medo entre funcionários e parceiros.
Documentos federais citados pela mídia alegam que ele usou táticas de intimidação para controlar as operações comerciais, ameaçando os funcionários que não obedecessem. Os relatórios dizem que os funcionários foram alertados sobre as terríveis consequências se não seguissem a ordem.
Estilo de vida luxuoso em teste
As autoridades dizem que Mahijani levou um estilo de vida extravagante enquanto executava o esquema. Os relatórios descrevem viagens em jatos particulares, carros luxuosos, propriedades luxuosas e gastos frugais. Agentes federais o prenderam durante uma operação em sua residência na Califórnia. A prisão marcou uma reviravolta dramática na investigação que durou meses.
Problemas legais anteriores
O empresário também está ligado a outras disputas imobiliárias de grande repercussão na Califórnia. Numa arbitragem separada, um árbitro concluiu que entidades afiliadas à Mahijani se envolveram de forma fraudulenta num grande portfólio de propriedades no sul da Califórnia. O acordo resultou em mais de US$ 1 bilhão em danos, mas essa questão é separada do atual caso criminal federal.
O que acontece a seguir?
Mahijani enfrenta agora graves acusações federais relacionadas ao esquema de fraude bancária. Se condenado, ele poderá enfrentar uma pena de prisão substancial.
Por enquanto, os procuradores continuam a investigar as alegadas irregularidades financeiras e espera-se que as alegações de festas sexuais, chantagem e intimidação recebam um escrutínio mais aprofundado à medida que avançam no sistema judicial. Mahijani não foi acusado e as acusações estão pendentes em tribunal.
