Naresh Kumar foi preso em 10 de junho sob as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002 (PMLA). Ele foi levado a um tribunal especial da PMLA e detido sob custódia de quatro dias e custódia do pronto-socorro até 14 de junho.
O ED disse que investigações anteriores revelaram casos de roubo de fundos públicos no valor de Rs 645 milhões das contas bancárias do governo de Haryana, da Administração do Território da União de Chandigarh e de duas escolas privadas mantidas no IDFC First Bank em Chandigarh e Panchkula.
Num comunicado, o ED disse que Vikram Wadhwa foi um dos principais acusados que conspirou com Ribhav Rishi, Abhay Kumar, funcionários de bancos e funcionários do governo para roubar fundos públicos.
Segundo a agência, Naresh Kumar teria recebido fundos diretamente do Projeto Swastik Desh, por meio do qual foi retirado dinheiro do governo.
“Como ficou conhecido durante a investigação, Naresh Kumar desempenhou um papel activo na recepção e ocultação dos produtos do crime recebidos sob a forma de dinheiro, bem como no recebimento de fundos do governo directamente nas suas contas bancárias, além de ser o principal intermediário no desvio de fundos”, refere o relatório.
Naresh Kumar desempenhou um papel importante na geração, estratificação e ocultação dos rendimentos do crime e depositou os rendimentos de Rs 1,20 crore em suas contas bancárias e nas de seus familiares. Além disso, segundo o ED, também lhe foi entregue uma grande quantia de dinheiro roubado.
“Neste golpe, vários intermediários como Capco Fintech Services, Swastik Desh Projects, RS Traders e SRR Planning Gurus Pvt Ltd receberam fundos roubados de várias contas de departamentos governamentais.”
Posteriormente, disse o ED, os fundos roubados foram posteriormente depositados em várias contas bancárias dos arguidos e dos seus associados.
De acordo com a agência federal, centenas de rúpias foram transferidas destes intermediários para vários joalheiros e estes joalheiros forneceram dinheiro para estas transações bancárias.
“Ribhav Rishi, juntamente com seus cúmplices, também distribuíram dinheiro a vários funcionários do governo, incluindo Naresh Kumar. Estão sendo feitos esforços para rastrear completamente o dinheiro e identificar outros beneficiários e as propriedades tiradas dele”, disse a agência.
Anteriormente, Ribhav Rishi, Abhay Kumar e Vikram Wadhwa foram presos pelo ED neste assunto e após a sua prisão, todos os arguidos foram enviados para prisão preventiva.
