Um banco do setor público está sob investigação por supostamente ter ajudado Katyal a se beneficiar ilegalmente de um processo de falência duvidoso envolvendo sua empresa. “O banco não apenas executou diretamente 80% de seu empréstimo, mas também emitiu um Certificado de Não Objeção (NOC) para Katyal no valor de 33 milhões de rupias pela venda de dois acres de terra no valor de 130 milhões de rupias em um esquema habitacional para funcionários do governo central.
Na semana passada, a agência federal prendeu Katyal em conexão com o golpe imobiliário. O tribunal local o manteve sob custódia do pronto-socorro por seis dias.
A agência federal lançou uma investigação baseada em FIRs registrados pela Polícia de Gurugram e pela Ala de Ofensas Econômicas (EOW) da Polícia de Delhi sobre a suposta não distribuição de apartamentos em um projeto chamado ‘Krish Florence Estate’ em 14 acres de terra no Setor 70, Gurugram. Os FIRs alegam uma infinidade de crimes programados.
Katyal foi preso pela primeira vez pelo ED em 2023 em um caso de lavagem de dinheiro relacionado ao golpe de terras ferroviárias envolvendo Lalu, sua esposa Rabri Devi e outros membros da família. A agência federal o indiciou em agosto deste ano por fraudar compradores de casas no valor de Rs 500 milhões por meio do promotor Krish Realtech. No referido caso, o ED alegou que Katyal lavou dinheiro para o Sri Lanka e Londres para adquirir propriedades no exterior e iniciou um projeto hoteleiro-residencial de luxo em Colombo.
No caso em que Katyal foi preso na semana passada, o ED alegou que a investigação revelou que Katyal obteve fraudulentamente uma licença de outro desenvolvedor e começou a coletar dinheiro de potenciais compradores muito antes de o DTCP emitir a licença de Haryana. Isto levou a processos de falência contra a Associação de Compradores de Casa, a várias reservas fraudulentas de Katyal a terceiros e ao desvio de fundos para outros fins num projeto para funcionários do governo central, levando à paralisação do projeto”, disse o ED num comunicado na semana passada.
