Cerca de cinco instalações na capital nacional estão sob a alçada da agência central, incluindo o empresário Harpreet Singh Talwar, também conhecido como Kabir Talwar, com sede em Delhi, e outros, sob a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro (PMLA), disseram funcionários do ED.
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Talwar, que dirige casas noturnas populares em Delhi, foi preso pela Agência Nacional de Investigação em agosto de 2022 em um caso de tráfico de drogas e foi recentemente libertado da prisão após receber fiança do Tribunal Superior de Gujarat.
Numa das maiores apreensões de drogas do mundo, o Departamento de Inteligência de Receitas do Ministério das Finanças da União, tal como o ED, apreendeu 2.988,21 kg de heroína afegã no porto de Mundra, no distrito de Kutch, em Gujarat, em Setembro de 2021.
