O ED registrará o ECIR com base no FIR registrado pelo Bureau Anticorrupção (ACB) do Rajastão na quarta-feira.
ED registrou um ECIR contra um Kanwaljeet Ranaut e outros em 2023 com base em FIRs registrados pela Polícia do Rajastão. Em setembro de 2023, o ED realizou buscas contra Kanwaljeet Ranaut e outros indivíduos e entidades. No entanto, a polícia apresentou um relatório de encerramento destes FIRs.
“A investigação conduzida pelo ED encontrou irregularidades massivas na implementação do esquema de refeições do meio-dia por vários particulares e funcionários do governo durante a Covid”, disse um funcionário sob condição de anonimato.
Ele disse que foi feita uma referência ao DGP do Rajastão ao abrigo da Secção 66(2) do PMLA de 2002 relativamente às discrepâncias observadas e solicitou o início de uma investigação detalhada sobre a corrupção.
Com base nesta referência, a ACB Rajasthan iniciou uma investigação e descobriu uma corrupção de Rs 2.000 milhões. ACB Rajasthan registrou na quarta-feira um FIR contra Kanwaljeet Ranawat, Tribhuvan Yadav, Madhur Yadav e outras pessoas privadas e governamentais”, disse o funcionário.
O FIR, registado pela ACB Rajasthan, alegou que todo o processo de aquisição – desde atrasos na tomada de decisões, preços inflacionados, atrasos, controlo de qualidade inexistente e pagamentos por não entrega – foi realizado através de conluio deliberado entre funcionários do departamento de almoço e fornecedores privados. Tesouraria. A referência feita contra o DGP ao abrigo da Secção 66(2) do PMLA foi mencionada no FIR. A Secção 66(2) da PMA exige que se uma agência federal descobrir informações que indiquem uma violação de qualquer outra lei (não apenas da PMLA), deve partilhar essas informações com a agência em questão para tomar as medidas necessárias e promover a cooperação económica na luta contra o crime económico.
A ACB alegou que alguns funcionários da Federação Cooperativa de Consumidores do Estado do Rajastão (CONFED) e representantes de empresas privadas estiveram envolvidos em corrupção e irregularidades em grande escala quando as escolas foram fechadas durante a pandemia.
O FIR da ACB nomeia funcionários da CONFED e Kendriya Bhandar e proprietários de empresas privadas como Tirupati Suppliers, Jagurt Enterprises, MT Enterprises e Sai Trading como acusados.
A ACB está investigando o papel de cada acusado, transações financeiras, falsificação e apropriação indébita de fundos governamentais. ED irá agora registar um novo ECIR e iniciar uma investigação ao abrigo das disposições relevantes do PMLA.
