Nova Delhi: A Diretoria de Execução (ED) anexou ativos de valor coletivo $$11,14 crore pertencentes aos ex-jogadores de críquete indianos Suresh Raina e Shikhar Dhawan em conexão com sua investigação de lavagem de dinheiro na plataforma de apostas ilegais 1XBet, disse a agência investigativa na quinta-feira.
Raina e Dhawan foram interrogados pela agência sobre o caso em agosto e setembro, respectivamente.
“ED, sede, penhorou temporariamente bens móveis e imóveis de valor $$11,14 crore pertencentes aos ex-jogadores de críquete indianos Suresh Raina e Shikhar Dhawan, de acordo com as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). O anexo inclui investimentos em fundos mútuos de valor $$6,64 crore são mantidos em nome de Suresh Raina e bens imóveis no valor $$4,5 milhões estão retidos em nome de Shikhar Dhawan”, disse a agência em um comunicado.
Raina e Dhawan não estavam disponíveis para comentar.
Alega-se que a plataforma de apostas online 1xBet e muitas outras aplicações/plataformas web estiveram envolvidas na fraude de muitas pessoas e investidores no valor de milhões de rúpias e alegadamente evadiram uma enorme quantidade de impostos diretos e indiretos. De acordo com a empresa registrada em Curaçao, a 1xBet é uma empresa de apostas reconhecida mundialmente, com 18 anos na indústria de apostas. Os clientes da marca podem apostar em milhares de eventos esportivos, com site e aplicativo da empresa disponíveis em 70 idiomas.
A investigação do ED é baseada em vários FIRs registrados por várias agências policiais estaduais contra a 1xBet.
“A investigação revelou que as empresas 1xBet e sua marca substituta 1xBat, 1xbat Sporting estavam envolvidas na promoção e facilitação de apostas e jogos de azar online ilegais em toda a Índia. Tanto Suresh Raina quanto Shikhar Dhawan conscientemente firmaram acordos de endosso com entidades estrangeiras para promover pagamentos para 1xB. são encaminhados através de entidades estrangeiras para ocultar a origem ilícita dos fundos, que estão vinculados a produtos do crime (POC) derivados de atividades de apostas ilegais”, disse o ED.
A investigação, acrescentou, revelou ainda que a 1xBet operava na Índia sem autorização e usava proxies e anúncios de marca para atingir usuários indianos por meio de mídias sociais, vídeos online e mídia impressa. “Os pagamentos de endossos foram estruturados através de transações multiníveis, utilizando intermediários estrangeiros para disfarçar a fonte ilícita de fundos”, disse a agência.
A 1xBet, disse o ED, facilitou apostas e jogos de azar para usuários indianos, coletando fundos por meio de várias contas mule.
“A investigação até agora revelou mais de 6.000 contas mule usadas para depósitos. Os fundos coletados de usuários nessas contas mule foram encaminhados através de vários gateways de pagamento para mascarar sua origem. A investigação revelou que os comerciantes embarcaram nesses gateways sem verificações KYC. Ao verificar os perfis dessas atividades comerciais, os comerciantes afirmaram que os perfis dessas transações não correspondiam, indicando lavagem de dinheiro $$1.000 crore”, disse a agência.
ED disse que mais de 60 contas bancárias vinculadas a gateways de pagamento foram congeladas.
