Coimbatore (Tamil Nadu) (Índia), 8 de outubro (NOR): Diretoria para Execução (ed) na quarta -feira fez uma pesquisa sob a Lei Excake estrangeira (FEMA), 1999, em 17 locais em Kerala e Tamil Nadu em conexão com a sonda em conexão com a sonda em andamento.
Constatando com base em insumos exibindo um sindicato envolvido em importações ilegais e no registro de carros de luxo como Land Cruiser, Defender e Maserati através das rotas Índia-Butão e Índia-Nepal.
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A operação abrangeu 17 espaços, incluindo residências e instalações de estrelas de cinema como Prithviraj, Dulquer Salman e Amith Chackalacal, alguns proprietários de veículos, oficinas de carros e comerciantes em Ernakula, Thrissur, Kozhikode, Malappuram, Kottayam e Coimbatore.
O Ed Kochi Zonal realizou esses ataques porque os achados preliminares no caso da rede baseada em Coimbatore usando documentos falsificados (supostamente vêm do Exército Indiano, da Embaixada dos EUA e do MEA) e registros fraudulentos da RTO em Arnacal Pradesh, Himacal Pradesh e outros países que estão envolvidos.
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“Os veículos foram vendidos posteriormente a indivíduos de podridão (alto valor líquido), incluindo personalidades do cinema, a preços subvalorizados”, disseram as autoridades.
O evento de ED começou como uma violação da Prima Facia nas seções 3, 4 e 8 femininas que não autorizam transações cambiais não autorizadas e pagamentos transfronteiriços por meio de canais Hawal.
Investigações adicionais estão em andamento para seguir o caminho para a trilha monetária, uma rede de destinatários e um movimento de câmbio. (Ou)
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