Teerã, Irã – O Irão afirma que continuará os esforços para sair da lista negra de um importante órgão de vigilância global sobre branqueamento de capitais e financiamento do “terrorismo”, apesar de “20 anos de obstrução” por parte dos opositores nacionais.
A declaração da Unidade de Inteligência Financeira do Ministério de Assuntos Econômicos do Irã, no domingo, ocorreu dois dias depois da declaração com sede em Paris. O Grupo de Acção Financeira (GAFI) renovou a sua lista negra do Irão, que já dura há anos, de acordo com um relatório da agência de notícias oficial IRNA.
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GAFI Também intensificou medidas destinadas a isolar o Irão dos mercados financeiros globais, com especial enfoque nos prestadores de serviços de activos virtuais (VASP) e nas criptomoedas.
Recomenda aos países membros e instituições financeiras em todo o mundo:
- Recuse-se a estabelecer escritórios de representação de instituições financeiras iranianas e VASPs ou considere os riscos de conformidade envolvidos.
- Proibir instituições financeiras e VASPs de estabelecerem escritórios no Irã.
- Com base no risco, limite as relações comerciais ou transações financeiras, incluindo transações de ativos virtuais, com o Irão ou com pessoas dentro do país.
- Proibir instituições financeiras e VASPs de estabelecerem novas relações bancárias correspondentes e exigir-lhes que realizem uma revisão baseada no risco das relações existentes.
Recomenda-se que os fluxos de financiamento, incluindo a ajuda humanitária, os fornecimentos alimentares e de saúde, bem como as despesas operacionais diplomáticas e as remessas pessoais, sejam geridos com base no risco, tendo em conta os riscos de financiamento do “terrorismo” ou do financiamento da proliferação provenientes do Irão.
O que significa a ação do GAFI?
O Irã está na lista negra do GAFI há anos e atualmente está na lista da empresa de dois outros países: Coreia do Norte e Mianmar.
Desde Outubro de 2019, o Irão recomendou “medidas avançadas” contra o país, tais como testes de vigilância e requisitos de auditoria externa, e tem sido sujeito a “contramedidas eficazes” desde Fevereiro de 2020.
Isto torna o acesso às transacções internacionais mais difícil ou impossível para os bancos e cidadãos iranianos, e o país depende cada vez mais de dispendiosos e obscuros intermediários terceiros para as transacções.
As novas contramedidas enfatizam os quadros existentes, mas referem-se especificamente aos activos virtuais, indicando um enfoque acrescido.
O facto de o GAFI instar os países e as organizações globais a terem cuidado com os riscos de quaisquer negociações com o Irão pode significar oportunidades comerciais ainda mais limitadas para entidades e cidadãos iranianos.
Os bancos mais pequenos que mantêm antigas relações de correspondente com homólogos iranianos também podem reconsiderar após recomendarem a reavaliação das ligações existentes.
O isolamento prejudicou os fluxos de receitas estatais ou privadas e contribuiu para a depreciação contínua do rial iraniano ao longo dos anos.
Conexões com o dilema nuclear do Irã
O GAFI, anteriormente conhecido pelo seu nome francês, foi criado em 1989 pelos países do Grupo dos Sete (G7) para combater o branqueamento de capitais, mas posteriormente expandiu o seu mandato para combater o financiamento do “terrorismo” e das armas de destruição maciça.
Expressou formalmente preocupação com o Irão desde o final dos anos 2000, quando aumentaram as tensões internacionais devido ao programa nuclear do Irão e começou a apelar a contramedidas quando o país foi sancionado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Mas um ano depois de o Irão ter assinado um acordo nuclear histórico em 2015 com as potências mundiais que levantou as sanções, o GAFI também reconheceu um “alto nível de compromisso político” do Irão e concordou com um plano de acção para o país abordar os seus requisitos de conformidade.
O governo central do Presidente Hassan Rouhani, que alcançou os acordos, aprovou várias leis necessárias para cumprir o plano de acção, apesar da oposição dos radicais que se opunham firmemente ao aumento da transparência financeira e da supervisão internacional.
Mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou unilateralmente o acordo nuclear em 2018, impondo uma campanha de “pressão máxima” que continua até hoje. A medida reforçou o argumento dos radicais de Teerão, que conseguiram bloquear a ratificação do resto da legislação ligada ao GAFI, deixando a questão adormecida durante anos.
Washington manteve algumas sanções recentes ao longo dos anos, incluindo a colocação na lista negra de duas bolsas de criptomoedas baseadas no Reino Unido em janeiro por supostas ligações com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.
As sanções do Conselho de Segurança da ONU foram restabelecidas contra o Irão em Setembro, quando as potências ocidentais desencadearam o mecanismo de “snapback” do acordo nuclear. Incluem embargos de armas, congelamento de bens e proibições de viagens, bem como embargos nucleares, de mísseis e bancários que vinculam todos os Estados membros da ONU.
Apoio ao ‘Eixo da Resistência’
A linha dura iraniana apresentou duas preocupações principais contra qualquer progresso na legislação relacionada com o GAFI.
Ele afirma que seguir integralmente as directrizes do órgão de vigilância limitaria a capacidade de Teerão de apoiar um “eixo de resistência” de grupos armados alinhados no Líbano, Iraque, Iémen e Palestina. Com a queda do Presidente Bashar al-Assad em Dezembro de 2024, o Eixo perdeu a sua posição na Síria.
Os radicais sugeriram que a capacidade do Irão de escapar às sanções dos EUA poderia ser significativamente comprometida pela divulgação de todas as informações exigidas pelo GAFI.
O Irão vende a maior parte do seu petróleo à China com enormes descontos, utilizando uma frota paralela de navios que desligam os seus transponders para evitar a detecção em águas internacionais. Durante anos, o país foi forçado a contar com uma rede capilar de casas de câmbio e intermediários, alguns dos quais baseados na vizinha Turquia e nos Emirados Árabes Unidos.
Para aliviar algumas preocupações internas, duas leis relacionadas com o GAFI aprovadas pelo Irão em 2025 foram aprovadas com “cláusulas” especiais e reservas inseridas no texto.
Uma estipulação fundamental é que os regulamentos aprovados “não devem prejudicar o direito legítimo dos povos ou grupos sob domínio colonial e/ou ocupação estrangeira de combater agressões e agressões e de exercer o direito à autodeterminação” e “não devem de forma alguma ser interpretados como reconhecendo o regime sionista”.
O Irão afirmou que não aceitará qualquer encaminhamento para o Tribunal Internacional de Justiça e afirmou que o seu próprio Conselho Supremo de Segurança Nacional decidirá quais os grupos que se qualificam como grupos “terroristas”.
Esses termos foram rejeitados pelo GAFI, levando ao aumento das contramedidas.
O órgão de vigilância disse que o Irã espera identificar e congelar “ativos terroristas” de acordo com as resoluções relevantes do Conselho de Segurança da ONU. Alguns dos responsáveis nucleares e militares do Irão estão entre os sancionados por essas resoluções.
