Sarah N. Por Lynch e Andrew Goudsword
WASHINGTON (Reuters) – Investigadores seniores de fraude da Fannie Mae acreditam que não há evidências claras que sugiram que a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, tenha cometido fraude hipotecária, de acordo com novas informações divulgadas pela equipe jurídica de James em um documento apresentado nesta segunda-feira.
O processo, que pedia a um juiz federal que rejeitasse as acusações criminais contra James com base em “conduta ultrajante do governo”, revela alguns novos detalhes sobre como as pessoas dentro da Fannie Mae viam a investigação de James e o papel que o aliado de Trump, Bill Pulte, desempenhou na formação da investigação.
Numa comunicação de junho entre o diretor de fraude hipotecária da Fannie Mae, Sean Soward, e Jennifer Horn, vice-presidente de crimes financeiros da Fannie, Soward expressou preocupação de que o caso “não fosse necessariamente uma evidência clara e convincente” de fraude, de acordo com o documento.
James, um democrata eleito, enfrenta acusações de fraude bancária e de prestar declarações falsas a uma instituição financeira por supostamente usar uma casa na Virgínia como propriedade de investimento, violando os termos de um empréstimo que exigia que ele a transformasse em residência secundária. Ele se declarou inocente.
Ele é um dos inimigos políticos do presidente Donald Trump que enfrenta acusações criminais depois de ter instado o Departamento de Justiça a agir contra eles.
O caso foi aberto depois que Pulte, que dirige a Agência Federal de Financiamento de Habitação, enviou uma denúncia criminal ao departamento, e a Procuradora-Geral Pam Bondi nomeou o advogado de clemência e czar Ed Martin como procurador especial assistente dos EUA para ajudar a investigar casos de fraude hipotecária envolvendo funcionários do governo.
Posteriormente, Trump nomeou sua ex-advogada pessoal, Lindsay Halligan, para atuar como procuradora dos EUA no Distrito Leste da Virgínia, depois que seu antecessor se recusou a fazê-lo devido à falta de provas.
Dúvidas sobre o papel do PULTE
No processo de segunda-feira, os advogados de James levantaram questões sobre como Pult obteve acesso aos arquivos hipotecários não públicos de seus clientes. Eles observaram que Pulte também enviou uma carta pessoal a Halligan em 6 de outubro, que fornecia um resumo das informações de propriedade e cálculos financeiros no centro da reclamação, bem como informações da equipe de investigação de crimes financeiros da Fannie Mae.
Pouco tempo depois, Halligan apresentou provas perante um grande júri em Alexandria, embora fosse um grande júri diferente de Norfolk, Virgínia, que já havia sido convocado para o caso. Quando uma acusação de duas acusações foi devolvida, ela “continha o relato exato que o diretor havia enviado à Sra. Halligan poucos dias antes”, disseram seus advogados.
“O diretor Pulte abusou de sua posição como diretor da FHFA para dirigir a investigação da AG James, fora dos processos e regras normais que regem a agência, afirmando repetidamente que não havia evidências de irregularidades”, dizia o documento.
A Reuters informou anteriormente que no início deste mês a Casa Branca demitiu o inspetor-geral interino da FHFA, Joe Allen, depois que ele tentou fornecer aos promotores uma descoberta crucial e constitucionalmente exigida no caso James.
Em seu processo e citando outras reportagens da mídia, os advogados de James disseram que essas revelações não foram apresentadas à equipe de defesa.
O processo também levantou preocupações sobre o comportamento de Martin, citando sua decisão de tirar fotos do lado de fora de sua casa no Brooklyn e uma carta que ele enviou pedindo que ela renunciasse ao cargo de procuradora-geral de Nova York.
“A própria carta violava as regras do Departamento de Justiça, o Código do Ministério Público Federal e várias responsabilidades e princípios profissionais”, escreveram.
(Reportagem de Sarah N. Lynch e Andrew Goudsward; edição de Stephen Coates)
