A Grã-Bretanha disse na terça-feira que sancionou mais 18 entidades que ajudam a Rússia a contornar as sanções ocidentais, incluindo a bolsa de criptomoedas HTX, que é suspeita de canalizar US$ 1,5 bilhão para o Kremlin.
O Ministério das Relações Exteriores disse que a Hubei Global SA, registrada no Panamá e operando a HTX, apoiou a plataforma russa de troca de criptomoedas Garnetx e o Grupo A7, ambos estratégicos para Moscou.
“A rede A7 é um sistema apoiado pelo Kremlin, concebido para contornar as sanções ocidentais, financiar compras militares e processar fundos provenientes das vendas de petróleo para financiar a sua economia de guerra”, afirmou num comunicado.
“A rede afirma ter transferido mais de 90 mil milhões de dólares no ano passado, o que equivale aproximadamente a metade dos gastos militares da Rússia.”
O Ministério das Relações Exteriores disse que o grupo usou um banco do Quirguistão e uma importante plataforma de troca de criptomoedas para canalizar, estima-se, US$ 1,5 bilhão de volta para a Rússia.
Tom Robinson, analista da Elliptic, confirmou à AFP que o valor dizia respeito à HTX porque “foi a única exchange cripto global que foi adicionada hoje à sua lista de sanções”.
As restrições incluem restrições a relações bancárias relacionadas e pagamentos a entidades designadas, como a HTX.
A HTX está nomeadamente por trás da stablecoin A7A5, uma moeda digital atrelada ao rublo e concebida como um canal de pagamento alternativo para empresas e indivíduos russos que negociam com países estrangeiros.
A HTX disse que espera atingir um volume comercial de 3,3 trilhões de dólares em 2025, segundo a empresa de análise.
A empresa é informada que o empresário chinês Justin Sun é um ex-aliado da família do presidente dos EUA, Donald Trump, que processou a World Liberty Financial por fraude em abril.
A plataforma de criptomoedas, parcialmente controlada pela família presidencial dos EUA, é acusada de restringir o acesso aos seus acervos de criptomoedas.
Em fevereiro, o regulador do mercado do Reino Unido já tinha pedido a várias redes sociais que bloqueassem o acesso dos utilizadores britânicos às contas da HTX, porque a plataforma não tem a autoridade necessária para promover os seus serviços no país.
Contatados para comentar, a HTX e o Foreign Office não comentaram a medida.
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