Banguecoque, Tailândia – No papel, estava registrado como salão de beleza.
Na realidade, é supostamente uma fachada para um negócio de conteúdo adulto administrado por uma mulher israelense através do site por assinatura OnlyFans.
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A empresa da mulher na província de Krabi, no sul, é apenas uma das quase 500 empresas – desde salões de beleza a quintas de cannabis – que as autoridades tailandesas dizem estar registadas por uma empresa de contabilidade.
Todas as empresas estavam ligadas a estrangeiros que listaram falsamente um “nomeado” tailandês como proprietário maioritário para contornar as leis sobre propriedade estrangeira, segundo as autoridades.
De acordo com a Lei de Negócios Estrangeiros, os não-cidadãos são geralmente proibidos de deter mais de 49 por cento de participação numa empresa local.
Para contornar a regra, alguns empresários estrangeiros pagam aos locais para preencherem documentos afirmando que possuem pelo menos 51% da sua empresa, apesar de terem pouco ou nenhum envolvimento no negócio.
Depois de anos a fechar os olhos à utilização duvidosa da nomenclatura tailandesa, as autoridades estão agora a reprimir e a exigir provas de que os cidadãos listados como parceiros locais têm participações reais nas empresas que registam.
Depois de lançar uma onda de inspeções em áreas turísticas populares e de cruzar bases de dados oficiais utilizando inteligência artificial, o governo identificou 50 mil empresas ligadas ao estrangeiro para um exame mais aprofundado.
Os escritórios de advocacia dizem que estão a ser inundados com pedidos de empresas e proprietários estrangeiros que temem que os seus bens possam ser congelados ou apreendidos se forem considerados parte de um esquema de nomeação ilegal.
“Todos eles têm medo de perder seus investimentos e de serem acusados de processos criminais”, disse Brian Ramsden, gerente geral de assuntos internacionais da Lawyers for Expats Thailand, à Al Jazeera.
“É sempre a mesma desculpa: ‘Sabemos que é ilegal, mas os advogados dizem-nos que está tudo bem’”, diz Ramsden, explicando que a sua empresa tem recebido mais de 100 chamadas por dia, “perguntando-nos o que fazer”.
“Se a empresa não estiver negociando, é um sinal de alerta”, acrescentou Ramsden.
O primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, está entre os que lideram a acusação contra empresas registadas fraudulentamente.
Numa visita a uma zona turística popular no sul da Tailândia no mês passado, Anutin comprometeu-se a atacar os negócios ilegais e a eliminar quaisquer organizações criminosas que utilizem empresas de fachada, uma preocupação crescente no contexto da proliferação de redes de fraude cibernética no Sudeste Asiático.
“Num caso em que… uma pessoa detém ações e é proprietária de mais de 200 empresas, trata-se basicamente de vender a empresa, vender a fachada para que os estrangeiros possam ir e fazer negócios”, disse ele.
“Isso viola a intenção legislativa da lei e acredita-se que seremos capazes de processar a esse respeito”.
Só nas ilhas turísticas de Koh Samui e Koh Phangnan, cerca de 70 por cento das 16.800 “entidades jurídicas registadas” são parcialmente propriedade de estrangeiros, afirmou o Ministério do Comércio após uma auditoria no mês passado, embora tenha acrescentado que os seus laços estrangeiros não significam necessariamente que estejam a infringir a lei.
O suspeito estrangeiro foi preso
Na semana passada, as autoridades afirmaram ter encaminhado 28 suspeitos de serem cidadãos estrangeiros para procuradores, na sequência de investigações sobre empresas registadas de forma fraudulenta nas províncias de Phuket e Surat Thani.
As prisões ocorrem depois que as autoridades de Koh Phangan anunciaram anteriormente a apreensão de 30 lotes de terra no valor de cerca de 150 milhões de baht (4,5 milhões de dólares) e prenderam dois cidadãos tailandeses ligados à empresa ilegal.
A pressão para a fiscalização ocorre no momento em que algumas empresas locais reclamam de serem prejudicadas por estrangeiros.
“Há estrangeiros que investem em moradias e as transformam em Airbnbs, e quando as desenvolvem, os tailandeses já não podem atingi-las em termos de preço”, disse Thong, um proeminente empresário tailandês que pediu para ser identificado apenas pelo seu pseudónimo, à Al Jazeera.
“Não é certo que os estrangeiros sejam proprietários completos porque isso significa que muitos tailandeses serão deixados para trás. Esse é o verdadeiro problema.”
A repressão também levantou preocupações de que investidores estrangeiros legítimos poderiam involuntariamente encontrar-se do lado errado da lei, prejudicando a reputação da Tailândia como um lugar para investir.
Embora as regras de propriedade de condomínios signifiquem que 51 por cento de qualquer empreendimento deva ser reservado aos tailandeses, não é inédito que promotores em pontos importantes como Banguecoque, Phuket e Pattaya vendam blocos inteiros de apartamentos a clientes estrangeiros.
Em fóruns online, estrangeiros partilham histórias horríveis sobre a compra e arrendamento de imóveis na Tailândia, incluindo a descoberta de que não possuem legalmente os condomínios que compraram porque foram reservados à propriedade tailandesa.
Em Pattaya, os empresários e investidores estrangeiros estão num estado de “vigilância e stress aumentados”, disse Victor Wong, um especialista em investimento estrangeiro e fiscal baseado em Pattaya.
“O sistema fica mais rígido sem expandir simultaneamente os pontos de entrada legais”, disse Wong à Al Jazeera.
“Os clientes já não procuram atalhos; procuram estruturas sustentáveis e legais que lhes permitam continuar a operar na Tailândia com confiança”, disse ele.
Embora a aplicação repentina da regra de décadas tenha abalado a comunidade de expatriados, nem todos os residentes estrangeiros simpatizam com as preocupações sobre a repressão.
“Isso não é culpa da Tailândia”, disse Ramsden, do Lawyers for Expats Thailand.
“Ninguém aponta uma arma para a cabeça de um estrangeiro. Eles vêm para a Tailândia e a maior parte do seu bom senso sai pela janela”, disse ele.
“Trata-se de pessoas que não seguem as regras. Esta repressão será melhor e mais segura para a Tailândia.”
