A Diretoria de Execução (ED) abordou na sexta-feira o Tribunal Superior de Kerala em busca de documentos de dois casos investigados pela Equipe de Investigação Especial (SIT) no caso de roubo de ouro de Sabarimala para iniciar uma investigação sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
Na sua petição, o ED disse ter recebido informações indicando que o modus operandi dos acusados nos dois casos investigados pela SIT mostrava que bens valiosos do templo foram desviados ilegalmente e os seus rendimentos foram convertidos para ganho pessoal, aumentando assim os rendimentos do delito conforme definido no PMLA.
A agência afirmou que, sendo a única autoridade para investigar actividades de branqueamento de capitais, é seu dever iniciar uma investigação no âmbito do PMLA para rastrear, identificar e conectar os produtos do crime decorrentes dos alegados crimes.
O ED disse que abordou o Tribunal de Magistrados Judiciais de Primeira Classe em Ranni, em Pathanamthitta, no mês passado, buscando cópias autenticadas de FIRs e Declarações de Primeira Informação (FIS) nos dois casos.
No entanto, o magistrado indeferiu o pedido em 17 de outubro, alegando a natureza delicada do caso e a investigação monitorada pelo Tribunal Superior de Kerala. O ED argumentou no seu fundamento que o magistrado tinha considerado erradamente que a investigação da outra agência foi barrada pelo Tribunal Superior.
Ele disse que o Tribunal Superior havia ordenado anteriormente que os FIRs registrados pela Seção Criminal fossem entregues ao SIT. “Não há restrição para que outras agências de investigação investiguem crimes sob uma lei específica.
A interpretação errônea da ordem do banco da divisão é de grande alcance e pode sofrer interferência”, disse a agência. O Tribunal Superior ouvirá o apelo do ED na segunda-feira. Enquanto isso, o ex-secretário do Conselho de Travancore Devaswam, S Jayashree, moveu o Tribunal Superior buscando fiança antecipada no caso de perda de ouro a partir de sexta-feira (Dwarap Raksha Devalap).
Ele abordou o Tribunal Superior depois que o Tribunal de Sessões Principais do Distrito de Pathanamthitta rejeitou seu pedido de fiança antecipada. Em seu apelo, ele manifestou apreensão com sua possível prisão, citou problemas de saúde e negou envolvimento no caso. O Tribunal Superior considerará seu pedido na terça-feira.
