Ministro da Justiça, Juan Bautista MahiquesEle viajará na próxima semana Paris entre outras coisas, com uma delegação Juiz federal Ariel LijoPara defender perante a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) sobre a política de Estado da Argentina lavagem de dinheiro
A viagem acontecerá entre 15 e 19 de junho e o juiz federal também irá a Paris Sebastião Casanello e o chefe de Dajudeco, Tomás Rodríguez Ponteespecializado em laudos periciais em casos complexos, que trabalhou com Lijo por muitos anos.
As delegações de juízes e funcionários subordinados ao Tribunal serão representantes do Poder Judiciário para explicar progresso em casos de lavagem de dinheirodentro da política do Estado argentino.
Ele GAFI é um organização internacional que avalia anualmente as políticas da Argentina limpeza e desta vez A delegação apresentará um relatório sobre o progresso.
Na delegação também participará o chefe da Unidade de Informação Financeira (UIF), Matias Álvarez; Coordenador Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro Agustín Flah; e especialista nas políticas internacionais de combate à lavagem de dinheiro; os funcionários de Banco Central e de ARCAentre outros
A jornada de Lijo foi despertada por Mahiques na mesma sequência suspeitas políticasPorque ele se junta ao Ministro da Justiça Karina Milei dentro do Governo E ele concorda com o juiz a comida como Perto do conselheiro presidencial Santiago Caputona frente de Karina Milei. Cada um representa um setor diferente do Commodore Py, e eles têm estado sob tensão ultimamente páginas enviar para o congresso
a comida também ele tem em mãos os casos judiciais mais sensíveis para o Governocomo o alegado enriquecimento ilegal de Manuel adornarChefe de gabinete e subornos daronde Diego está sendo processado Espanholentre outros Ou seja, há muitas suspeitas sobre a viagem.
Mas os membros da delegação consultaram A NAÇÃO Eles explicaram que é um missão técnicaonde a Argentina apresentará seus avanços nesta política de Estado e conectará a viagem com questões políticas internas. “Imprudente e errado.”
Eles afirmaram que os juízes viajam Ordenado pelo tribunal e que apresentarão o andamento de suas causas. Tais viagens também ocorreram no passado, com a intervenção de outros magistrados, por exemplo, Mariano Borinsky, ou do Ministério Público, ou do próprio Casanello.
De facto, esta semana Mahiques presidiu à reunião do Comité de Coordenação do Governo contra o Branqueamento de Capitais para preparar essa viagem.
A agenda abordou o estado de avanço na atualização da Avaliação Nacional de Risco de Lavagem de Dinheiro, processo que está em andamento desde 2025 e está organizado em torno de cinco grupos de trabalho temáticos.
As organizações participantes relataram a produção de informações em cada área e foi acordado um cronograma para as próximas reuniões.
Cada tabela examina uma dimensão específica da análise: ameaças e tipologias criminais; vulnerabilidades gerais, com foco na economia informal, controle de fronteiras, corrupção e entidades legais; vulnerabilidades do setor financeiro e financeiro; ciclo de inteligência financeira; e aspectos específicos do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas.
Objetivo afirma um diagnóstico atualizado que orienta as políticas públicas prevenção sim lutar em cada área.
Além disso, foi avaliada a situação do segundo relatório de acompanhamento pré-GAFI a ser apresentado pela Argentina. Dezembro de 2026.
O primeiro relatório, apresentado em Dezembro de 2025, foi aprovado pelo plenário da agência em Fevereiro de 2026, que reconheceu os progressos do país e apelou à continuação das medidas para corrigir as deficiências identificadas na avaliação mútua de Outubro de 2024.
Após avaliação mútua de 2024, foi colocado em regime argentino maior monitoramento isso inclui relatórios sobre seu progresso todos os anos.
Países um período de três anos para mostrar melhorias significativasportanto, as reuniões da Comissão e a atualização da Avaliação Nacional de Riscos são uma parte central deste processo.
Os chefes da Unidade de Informação Financeira (UIF), Matías Álvarez, e Roberto Silva da Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CNV), participaram da reunião com Mahiques na última quarta-feira; Superintendente Nacional de Seguros, Guillermo Plate; Emiliano Méndez Ortiz da Política Criminal e Gonzalo Estevez dos subsecretários de Assuntos de Registro do Ministério da Justiça; e representantes do Banco Central da República Argentina, do Gabinete Anticorrupção, do Ministério da Segurança, da Chancelaria, do Ministério Público, da Inaesco e da ARCA, entre outras instituições do Estado que têm jurisdição sobre o assunto.
