Postado em: 30 de setembro de 2025 2:00
Os funcionários do zonal do ed procuraram pelo menos 15 espaços em Delhi-NCR, Mumbai e Rajkot.
A Diretoria para a Execução da Lei (DE) na segunda -feira declarou que entretia £2,25 crore em dinheiro, exceto em moeda estrangeira £8.5 MAKH Durante vários estados de pesquisa contra um cassino baseado em Goa e suas entidades interconectadas.
O evento começou no domingo contra empresas chamadas hotéis de ouro, resorts em todo o mundo, entretenimento e cassino do Big Daddy. O caso é investigado de acordo com as disposições da Lei de Câmbio (FEMA), disse Ed em seu comunicado.
Os funcionários do zonal do ed procuraram pelo menos 15 espaços em Delhi-NCR, Mumbai e Rajkot.
A investigação constatou que a agência federal da investigação disse que os chips de poker eram fornecidos aos clientes em vez de uma moeda estrangeira e os ganhos foram pagos na mesma moeda com base nos requisitos do cliente.
Mais plataformas de cassino on -line como Rolex777.co, icasino247.com, play247s.com, Win Daddy, Poker Daddy, entre outras coisas, “ativamente” funcionários da Kasina (sob hotéis do Globo de Ouro), disse ele.
“As carteiras de criptomoeda pertencentes a jogadores de poker foram usadas para realizar transações financeiras.
“Usar os serviços da Angadia (método ilegal de transferência de dinheiro) através de carteiras criptográficas para facilitar a transferência de fundos para Dubai e vários outros países foi descoberta”, disse ela.
A agência também encontrou várias contas de mule que foram usadas para depósito e download de “jogos de azar” que foram transferidos para indivíduos no exterior.
Dinheiro £2,25 crore, exceto em moeda estrangeira £8,50 lakh (incluindo US $ 14.000) foram confiscados durante a pesquisa que foi fechada na segunda -feira, disse Ed.
