Mahendra Makijani, um financista de 44 anos de origem indiana, é acusado de fraudar o Western Alliance Bancorp em quase US$ 100 milhões. Ele supostamente falsificou apólices de seguro de títulos para inflacionar o valor das propriedades que prometeu emprestar. Segundo o New York Post, ele também é acusado de organizar festas sexuais e pressionar os participantes.
“Preso de sua mansão”
O primeiro procurador assistente dos EUA para o Distrito Central da Califórnia, Bill Essely, confirmou que Makhijani foi preso na quarta-feira. O suspeito foi levado sob custódia em sua mansão em Newport Beach por agentes federais armados.
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“Mahinder Makijani, 44 anos, residente permanente legal da Índia, que mora em Corona del Mar (Califórnia), foi preso esta manhã por uma queixa criminal federal, alegando que ele fraudou um banco em quase US$ 100 milhões”, tuitou Esley.
Qual é a acusação contra Mahendra Makijani?
“Makhijani controlava o Cantor Group V LLC, uma empresa sediada em Newport Beach que tinha um contrato de empréstimo que exigia que o banco comprometesse apenas empréstimos imobiliários de primeira garantia. Makhijani falsificou políticas de títulos de setembro de 2024 a abril de 2025 para fazer parecer que Cantor mantinha uma posição de primeira garantia, enquanto os outros mutuários eram um sub-mutuário e um sub-mutuário. Alterou metadados e enviou registros falsos ao banco afetado. Embora explicações enganosas também fossem fornecidos durante as ligações e nas planilhas”, compartilhou Essely.
O funcionário do governo acrescentou que, se for condenado, “Mukhijani enfrentará a pena máxima legal de 30 anos de prisão federal”.
Espera-se que ele faça sua primeira aparição no Tribunal Distrital dos EUA em Santa Ana, Califórnia.
“A economia e o bem-estar da nossa nação dependem de um sistema bancário saudável. Quando os credores são fraudados, isso tem um efeito cascata sobre os consumidores e as empresas”, acrescentou Essely na parte final do seu tweet.
Ele também compartilhou: “Todos os réus são presumidos inocentes até que sua culpa seja provada em um tribunal”.
“Alegação de ameaças e intimidação”
De acordo com documentos judiciais e depoimentos de testemunhas, Makijani alegadamente usou ameaças implacáveis e ameaças, muitas vezes violentas, para obter vantagem sobre os rivais comerciais. Também é alegado que ele é responsável por mais de US$ 1,3 bilhão em perdas envolvendo suas negociações imobiliárias com o empresário Muhammad Honarkar.
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“Ele vai destruir minha reputação em Laguna. Ele vai garantir que meus filhos e netos estejam nas ruas. Ele vai arruinar minha vida”, disse o cúmplice, identificado como Honarker, aos meios de comunicação. “Isso é o que ele disse.”
