O FBI teria reprimido crimes financeiros em grande escala depois de divulgar imagens vinculadas à sua recém-lançada lista de “fraudadores mais procurados”, uma medida descoberta em conjunto com uma repressão antifraude do Departamento de Justiça.
De acordo com a Fox News, uma nova lista do FBI identifica suspeitos envolvidos em esquemas de fraude envolvendo milhões a milhares de milhões de dólares em alegadas perdas para os contribuintes, sistemas de saúde e programas governamentais.
As autoridades disseram que o esforço foi concebido para ajudar as agências de aplicação da lei a identificar e prender fugitivos acusados de crimes financeiros graves.
O FBI divulgou uma nova lista de procurados baseada em fraude
O diretor do FBI, Kush Patel, disse que a iniciativa “Most Wanted Fraudster” foi inspirada por uma ideia do vice-presidente J.D.
“Ei, vocês têm uma lista dos dez mais procurados para todos os membros de gangues, terroristas, traficantes de drogas, assassinos e estupradores do mundo”, lembrou Patel a Vance. “Temos uma lista dos dez principais fraudadores mais procurados?”
Patel disse que a lista já está disponível no site do FBI e inclui pessoas acusadas de roubar “milhões e bilhões de dólares”. As autoridades descreveram a implementação como parte de um esforço maior para combater fraudes nos cuidados de saúde, fraudes ao consumidor e abuso de programas de assistência governamental.
A Fox News informou que o anúncio ocorreu durante um extenso briefing do DOJ em Ohio, que se concentrou em investigações de fraude em todo o país.
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Suposto golpe do Medicaid de US$ 30 milhões vinculado a serviços infantis
Os promotores federais disseram que um dos maiores casos já anunciados envolveu quatro réus de Ohio envolvidos em um suposto esquema de fraude comportamental de saúde que gerou mais de US$ 30 milhões em reivindicações do Medicaid.
Os investigadores alegaram que os réus cobraram do Medicaid pelos serviços médicos e de psicoterapia prestados a crianças e jovens que frequentavam acampamentos de verão, grupos religiosos e programas recreativos. As autoridades alegaram que muitos destes serviços eram clinicamente desnecessários ou nunca foram prestados como representados.
O procurador-geral interino, Todd Blanche, disse que os casos “chocam sua consciência”.
“Acho que você concordará comigo que alguns criminosos foram ousados o suficiente para fraudar o governo em milhões de dólares”, disse Blanche durante uma entrevista coletiva em Ohio, de acordo com a Fox News.
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Carros de luxo, apreensões de dinheiro
As autoridades disseram que os investigadores apreenderam quase US$ 469 mil de contas bancárias e 14 veículos de luxo avaliados em US$ 800 mil como parte da investigação em Ohio.
Segundo relatos, seis carros Mercedes-Benz, um Bentley, BMW, Jaguar, Maserati, McLaren, GMC e dois Land Rovers estão entre os veículos confiscados.
O DOJ também anunciou casos separados relacionados a fraude em uma suposta fraude de empréstimo COVID-19 e um esquema de romance internacional que, segundo os promotores, roubou mais de US$ 130 milhões de mais de 15 vítimas nos Estados Unidos.
