Lorena Rosa Malu Canales Cerdan, Un analyste des opérations pour une importante société bancaire au Pérou est passé de fonctions remplies au sein du système financier à un style de vie somptueux marqué par les voyages, le shopping et les dépenses somptueuses. En seulement huit mois, la travailleuse a pu détourner près de 6,7 millions de shillings grâce à des transferts de comptes liés à la banque vers des comptes sous son contrôle.
La fraude a été découverte après qu’un audit interne de l’institution financière a révélé des mouvements suspects dans diverses opérations. De là, Le Police nationale du Pérou Il lance une enquête et mène une opération qui se termine par l’intervention des ouvriers.
Au cours de la procédure, Canales Cerdon a admis avoir effectué des virements vers des comptes personnels. Cependant, il fera face à la procédure en toute liberté pendant que les autorités continuent de rassembler des preuves pour déterminer son niveau de responsabilité.
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Voici comment fonctionnait le prétendu stratagème
D’après le rapport de Télévision panaméricaineLorena travaille à la banque depuis 2012 et a occupé divers postes avant de devenir analyste des opérations. Sa position lui permettait d’accéder à des comptes liés à des prêts hypothécaires et à des produits d’épargne, à partir desquels il aurait effectué des virements non autorisés.
Les enquêtes suggèrent que tout a commencé par une opération test. Selon la Direction des enquêtes criminelles, la femme a d’abord transféré 10 000 shillings sur l’un de ses comptes, puis a restitué l’argent pour vérifier si le mouvement avait déclenché des alertes internes.
Après avoir vérifié que l’opération était passée inaperçue, il recommencerait l’opération avec des montants plus réguliers, transférant environ 15 000 S/15 000 chacun.
Entre novembre de l’année dernière et juin de cette année, 455 transferts auraient été enregistrés, pour un montant d’environ 6,7 millions de dollars avant que la banque ne découvre les irrégularités. L’affaire fait l’objet d’une enquête afin de clarifier comment le système a réussi à rester actif aussi longtemps sans être remarqué.
