As acusações também acusaram Sukesh Chandrasekhar, Leena Maria Paul e outros de extorquir Rs 200 milhões no caso MCOCA. Jacqueline não é acusada de extorsão.
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O Juiz de Sessões Adicionais (ASJ) Prashant Sharma ordenou a formulação de acusações contra o acusado em ambos os casos.
“Prima facie todos os acusados, nomeadamente Sukesh Chandrasekhar, Lina Maria Paul também conhecida como Leena Paulose, Deepak Ramnani, Pradeep Ramdani, B. Mohanraj, Arun Muthu, D. Kamlesh Kothariis, D. Kamlesh Irannag, Pinkio, Pinkio, P. Dharam Singh Meena, Mahender Prasad Sundriyal, Sunder Bora, Komal Poddar (15) Jitender Narula, Avinash Kumar, Jai Prakash Singhal, os acusados devem ser acusados de acordo com a Seção 3 do PMLA e punidos de acordo com a Seção 4 do PMLA”, disse ASJ Prashating durante a folha de acusação.
O tribunal listou o assunto para assinatura formal das acusações em 3 de junho. Os acusados foram enviados para comparecer perante o tribunal às 14h00.
A Polícia de Delhi registrou um caso devido à denúncia de Aditi Singh. Em seguida, foi instaurado um processo criminal sobre o fato da legalização de rendimentos ilegais do Código Penal.
O Tribunal Superior de Deli rejeitou o apelo de Jacqueline Fernandez para anular a acusação suplementar contra ela. Ele foi citado na folha de cobrança suplementar do ED.
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Jacqueline Fernandez recebeu uma intimação após leitura da folha de acusação pelo ED. Ele foi libertado sob fiança após comparecer ao tribunal.
Sukesh Chandrasekhar está sob custódia. No entanto, a sua esposa foi libertada sob fiança pelo Supremo Tribunal num caso de branqueamento de capitais. O seu pedido de fiança ao abrigo do MCOCA foi rejeitado pelo Tribunal Superior de Deli.
O pedido de fiança dos outros acusados será ouvido no Tribunal Superior de Delhi.
A atriz de Bollywood Jacqueline Fernandez retirou recentemente sua queixa em um caso de lavagem de dinheiro.
