A decisão surge depois de a Adani Enterprises ter resolvido um caso em que pagou ao Tesouro dos EUA 275 milhões de dólares para resolver uma investigação sobre se violou as sanções de Washington contra o Irão.
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A Reuters informou em 15 de maio que a suspensão do processo criminal ocorreu depois que o advogado de Adani, Robert Giuffra, disse a funcionários do Departamento de Justiça no mês passado que Adani não poderia investir enquanto o caso estivesse pendente.
Adani prometeu publicamente investir US$ 10 bilhões na economia dos EUA e criar 15.000 empregos depois que Trump vencer as eleições de 2024.
Giuffra, que é advogado pessoal do presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a maior parte de seu relatório de 100 páginas era que o caso era fraco, citando falta de jurisdição e falta de provas, informou a Reuters, citando uma fonte anônima. Giuffra apresentou um argumento semelhante ao tribunal em um caso paralelo da SEC no mês passado.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) disse em comunicado que o acordo foi fechado com a Adani Enterprises Limited (AEL), parte do conglomerado multinacional do magnata. “A AEL concordou em resolver a sua potencial responsabilidade civil por 32 violações flagrantes das sanções da OFAC contra o Irão”, afirmou o comunicado. Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de novembro de 2023 a junho de 2025.
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O anúncio regulatório dos EUA disse que a AEL cooperou com a investigação da OFAC e concordou com medidas corretivas não monetárias adicionais para melhorar o cumprimento das sanções dos EUA.
A OFAC disse que a investigação se concentrou nas importações de GLP organizadas por meio de um fornecedor em Dubai que alegou exportar gás de Omã e do Iraque.
“As bandeiras vermelhas deveriam ter alertado a AEL de que o GLP na verdade veio do Irã”, afirmou o relatório.
Adani concordou anteriormente em pagar US$ 18 milhões em uma ação civil separada nos EUA sobre corrupção governamental. Ele foi acusado de participar de um suposto esquema de US$ 250 milhões para subornar funcionários para lucrativos contratos solares.
(viaReuters, AFP)
