A denúncia, apresentada na segunda-feira no tribunal federal do Brooklyn, foi fortemente redigida, mas incluía alegações de que o ex-executivo foi demitido logo após preocupações sobre um processo interno para contratação de um cliente. O Financial Times informou que Trump era o cliente, citando pessoas familiarizadas com a disputa.
A Reuters não pôde confirmar imediatamente esta informação. A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
O Citigroup negou as acusações, dizendo em comunicado que o processo tinha “mérito absolutamente zero”.
O Citigroup disse em documento judicial na terça-feira que o ex-executivo não atendeu aos requisitos legais para que o processo fosse tratado de forma anônima.
A ação, movida sob o pseudônimo de Jane Doe, alega que o ex-executivo foi demitido depois que uma investigação “falsa” de recursos humanos revelou “riscos de conformidade que violaram as leis federais de valores mobiliários e enganaram os acionistas”.
O ex-executivo disse ter identificado fraquezas nos controles internos do Citi sobre gestão de risco, combate à lavagem de dinheiro, risco de reputação e retenção de dados. Numa secção editada do processo, o antigo executivo levantou algumas preocupações porque o Citi, no ano passado, estava a considerar a possibilidade de abrir uma conta numerada, que teria sido anónima para a maioria dos funcionários e, portanto, difícil de monitorizar. De acordo com uma reportagem do Financial Times, a conta era para Trump.
