Uma ordem provisória sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) foi emitida para anexar propriedades relacionadas ao Projeto Unitech Golf and Country Club (UGCC) localizado nos Setores 96, 97 e 98 de Noida em Uttar Pradesh, disse a agência central em um comunicado.
O pedido inclui direitos de arrendamento de 347,83 acres e Sungrace Products (Índia) Unip. inclui participações societárias detidas por meio de estruturas de consórcios/sociedades de propósito específico (SPE) participantes. (Grupo Uflex) e CIG Infrastructure Unip. Ltd., é relatado.
Acrescentou que o valor dos activos anexados é de 634,12 milhões de rupias, mas o actual “valor justo de mercado” é de 8.115 milhões de rupias.
O caso de lavagem de dinheiro surgiu de 76 FIRs registrados pela Polícia de Delhi e pelo Central Bureau of Investigation (CBI) contra a Unitech Limited, seus promotores, diretores e outros por supostamente desviar o dinheiro dos compradores de casas.
O ED disse que do total de fundos de Rs 16.075,89 milhões levantados pela Unitech Ltd de compradores de casas, investidores e instituições financeiras, Rs 7.794,35 milhões foram “desviados” para fins não obrigatórios.
“A investigação revelou ainda que a Sungrace Products (Índia) e a CIG Infrastructure trouxeram e mantiveram um interesse económico substancial no Projecto UGCC sem qualquer investimento financeiro relevante na sua aquisição ou desenvolvimento”, disse ele.
A agência já anexou ativos no valor de Rs 2.281 milhões e emitiu três folhas de cobrança no caso até agora.
