Ao ir atrás dessas entidades que utilizam moedas digitais para transferir dinheiro para o exterior sem autorização, a agência acordou um cachorro adormecido. De acordo com o ED, mesmo que o meio utilizado para comprar ou vender criptomoedas seja kosher, ele pode fluir livremente através das fronteiras e violar as leis cambiais.
A mensagem é simples: quando o dinheiro entra na Índia disfarçado de criptomoedas e bancos, a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro (PMLA) e a Lei de Gestão Cambial (FEMA) são gravemente violadas, mesmo que os fundos (pagos ou recebidos) não sejam considerados “produtos do crime”.
Com o comércio em expansão e muitas pessoas utilizando Ativos Digitais Virtuais (VDAs) para movimentar fundos no exterior, era apenas uma questão de tempo até que alguém interviesse. Os jogadores criptográficos sabiam que esta era uma ameaça oculta. Com ED levantando-o, talvez sem saber, ele agora estava perto.
diminuição da liquidez
A posição da ED está no centro das plataformas criptográficas, que trabalham regularmente com bolsas e empresas offshore, direta ou indiretamente, para criar “liquidez” – a força vital das casas criptográficas. As bolsas indianas obtêm criptografia do exterior, onde não há fornecedores aqui.
“O que é importante é a base legal que sustenta a ação de execução, não as alegações específicas. Lido de forma ampla, isso não se limita a padrões de fatos do tipo remessa lenta, mas se estende a outras transações VDA transfronteiriças, incluindo compras no mercado de balcão (OTC). Dado que a maioria dos VDAs são emitidos por bancos indianos, os bancos estrangeiros os emitem. Para transferir fundos para comprar VDAs do exterior, esse pensamento é um negócio criptográfico. pode causar um sério problema na busca de liquidez”, disse Purushottam. Anand, fundador da Crypto Legal. O RBI, na sua opinião, precisa de decidir como os VDAs serão caracterizados no âmbito da FEMA, sem os quais o acesso à liquidez offshore continuará a ser um campo minado regulamentar.
Como as bolsas de valores indianas pagam aos fornecedores estrangeiros? Envie USDT ou stablecoins atrelados ao dólar americano ou transfira dinheiro por meio de bancos. A primeira viola a FEMA porque os bancos e o Forex não são usados. Para um geek de criptografia, este é o milagre chamado blockchain; Para ED, é uma variante de “hawala”. A segunda opção pode exigir uma declaração falsa, uma vez que nenhum banco processa fundos para “importações criptográficas”.
Muitas vezes, as bolsas não negociam diretamente com jogadores estrangeiros, mas realizam transações com “fornecedores de liquidez”. No entanto, surgem questões relativas às relações com os fornecedores de liquidez.
ENTRADA E SAÍDA DE CAPS
A ação da ED pode trazer à tona como as criptomoedas do exterior são “depositadas” (e “retiradas”) das carteiras de exchanges locais, à medida que entram e saem.
Uma mina terrestre legal apareceu de repente, dizem os especialistas. Algumas das empresas nomeadas pelo ED foram registadas na Unidade de Inteligência Financeira (FIU), que combate o branqueamento de capitais e recolhe dados de plataformas criptográficas. Mas as questões levantadas pela ED vão além da UIF.
“As criptomoedas, devido à sua natureza sem fronteiras, não podem mais ser vistas através das lentes do PMLA. A maioria das plataformas permite retiradas e, uma vez que os ativos saem da plataforma, é difícil monitorar de forma eficaz. Isso tem implicações no Esquema de Remessas Liberalizadas (LRS) do RBI, que proíbe remessas de mais de US$ 250.000 por residente. A implementação do LRS e a conformidade com a FEMA devem vir do RBI”, disse Sudhakar Lakshmanaraja, CEO da Digital South. um fundo educacional blockchain. o fundador.
O tratamento dado pelo ED às transferências criptográficas transfronteiriças como remessas tem lógica econômica, mas entra em conflito com as posições do RBI e do Madras HC perante a Suprema Corte, disse o especialista da FEMA, Harshal Buta. “Ambos se recusaram a tratar a criptomoeda. Se a criptografia não é uma moeda, equiparar seu movimento às remessas é controverso. Além disso, como muito pouca criptografia é extraída aqui, ela está disponível gratuitamente com o aumento do volume de negociação. Isso inevitavelmente levanta questões sobre como as criptomoedas entram na Índia, quem paga por elas e como”, disse Bhuta.
