Em comunicado divulgado em 14 de novembro, quando dispensou a intimação pela primeira vez, o empresário disse que estava disposto a testemunhar perante a agência federal de investigação por meio de “aparência virtual/vídeo gravado”.
O DE rejeitou a oferta de Ambani e emitiu outra intimação para segunda-feira. Não está claro se a agência emitirá agora uma terceira intimação.
Os processos sob a FEMA são de natureza civil, em oposição aos processos criminais sob a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro.
Em comunicado, o porta-voz do empresário de 66 anos disse: “O Sr. Anil D. Ambani se ofereceu para se disponibilizar por meio de formulário virtual/vídeo gravado em qualquer data e hora conveniente ao ED para registrar seu depoimento”.
Fontes disseram que a agência pediu a Ambani que comparecesse pessoalmente na sexta-feira e registrasse sua declaração sob a FEMA. A investigação está relacionada ao projeto da rodovia Jaipur-Ringes. Em uma declaração anterior, após a recente apreensão de ativos no valor de 7.500 milhões de rupias de Ambani e suas empresas sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, 4 milhões de rupias foram encontrados na investigação. Suposto “sifão” de projeto rodoviário.
“Os fundos foram transferidos para Dubai através de empresas de fachada sediadas em Surat. Uma extensa rede hawala internacional no valor de mais de 600 milhões de rupias foi rastreada ao longo desta rota”, disse a agência.
A decisão de convocar Ambani ocorreu depois que o ED registrou os depoimentos de várias pessoas, incluindo supostos traficantes de hawala, disseram fontes.
Hawala refere-se à movimentação não autorizada de dinheiro, principalmente em espécie.
“O incidente (o caso FEMA) tem 15 anos e remonta a 2010. Diz respeito a questões com um empreiteiro rodoviário”, disse o comunicado.
Em 2010, a Reliance Infrastructure Limited recebeu o contrato EPC (Engenharia, Aquisição e Construção) para construir a estrada com pedágio JR (rodovia Jaipur-Ringes).
“Este foi um contrato puramente doméstico. Nenhum componente cambial foi envolvido. A JR Toll Road está totalmente concluída e está com a Autoridade Rodoviária Nacional da Índia a partir de 2021”, disse o comunicado.
Ambani não é membro do conselho da Reliance Infrastructure.
“Ele serviu a empresa durante cerca de 15 anos, de abril de 2007 a março de 2022, apenas como administrador não executivo e nunca esteve envolvido na gestão quotidiana da empresa”, refere.
O empresário já foi questionado pelo ED em um caso de lavagem de dinheiro relacionado a uma fraude bancária de Rs 17.000 milhões contra as empresas de seu grupo. PTI
