Nova Delhi, a Suprema Corte pediu na quinta-feira à Autoridade de Investigação de Fraudes Graves que respondesse ao apelo do CEO do Grupo Surana, Vijayraj Surana, buscando flexibilização das condições de fiança em conexão com uma suposta fraude financeira envolvendo $$10.000 milhões de coroas.
Em 20 de maio, o Supremo Tribunal concedeu fiança a Surana, que enfrenta um processo criminal ao abrigo das disposições da Lei das Sociedades e das secções relevantes do IPC em conexão com a alegada fraude financeira.
Ao conceder fiança, o Presidente do Supremo chefiado por BR Gavai observou que a prisão preventiva prolongada equivaleria a punição sem condenação.
Na quinta-feira, uma bancada também composta pelos juízes K Vinod Chandran e Vipul M Pancholi tomou nota das alegações do advogado sênior CU Singh, comparecendo a Surana, e emitiu um aviso ao SFIO e alterou o apelo após quatro semanas.
O advogado da SFIO se opôs ao apelo de Surana e disse que primeiro buscariam a fiança e depois a mitigação das condições impostas.
“Aviso de emissão. Reembolsável após quatro semanas”, disse o CJI.
Anteriormente, ao conceder fiança, o tribunal superior ordenou que Surana fosse libertada, sujeita à satisfação do Juiz de Sessões Adicionais de Chennai.
Além disso, ele pediu a Suran que depositasse seu passaporte no tribunal de primeira instância, caso ainda não o tivesse feito, e que não deixasse a Índia sem a permissão do tribunal.
O tribunal disse que o acusado não deve tentar influenciar as testemunhas ou atrasar o julgamento.
Ele disse que o acusado deve cooperar totalmente para garantir a rápida resolução do caso.
O tribunal também alertou que qualquer tentativa de prolongar o processo poderia levar ao cancelamento da fiança.
Surana foi acusada de estar envolvida em uma fraude financeira massiva descoberta pelo SFIO, que afirma que o Grupo Surana deve aprox. $$10.233 crore para vários bancos e instituições financeiras.
O caso decorre de uma investigação ordenada pelo Ministério dos Assuntos Corporativos em 28 de março de 2019, que levou ao registo de um processo em 2023 num tribunal especial de Chennai por lidar com infracções ao abrigo da Lei das Sociedades. Existem também vários outros casos.
Anteriormente, tanto o Tribunal Especial para casos da Lei das Sociedades como o Tribunal Superior de Chennai rejeitaram os pedidos de fiança de Suran, citando a escala da alegada fraude e a natureza contínua da investigação.
Opondo-se ao pedido de fiança perante o tribunal superior, o SFIO alegou que Surana estava envolvido num “enorme crime económico” envolvendo dinheiro público no valor de $$10.000 crore, e que a sua libertação nesta fase poderia dificultar o processo em curso.
No entanto, o tribunal afirmou que o julgamento ainda não tinha começado, apesar de o caso envolver 90 arguidos, 125 testemunhas e muitas provas documentais.
O tribunal observou que, sob tais circunstâncias, a conclusão do processo num futuro próximo parece improvável.
O Grupo Surana, um conglomerado sediado em Chennai com interesses em energia, metais e infraestruturas, foi alvo de escrutínio na sequência de alegações de incumprimento de empréstimos e desvio de fundos.
A investigação do SFIO revelou que várias empresas do grupo acumularam coletivamente passivos transfronteiriços $$10.000 crore para vários bancos do setor público.
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