Um funcionário de um hotel na Flórida enfrenta várias acusações criminais depois que as autoridades o acusaram de administrar um esquema incomum projetado para acumular milhares de pontos de recompensa em cartão de crédito. Lukas Nicolas Varela-Torres, 23 anos, foi preso em 17 de junho após uma investigação sobre atividades suspeitas de pagamento no Trump International Beach Resort em Sunny Isles Beach. Os promotores alegam que o recepcionista embolsou os pagamentos em dinheiro dos hóspedes antes de reprocessar as transações com seus próprios cartões de crédito.
De acordo com um depoimento de prisão obtido pela PEOPLE, as autoridades alegam que o funcionário manipulou as transações do hotel durante vários meses, permitindo-lhe colher benefícios do cartão de crédito pessoal e, ao mesmo tempo, criar perdas financeiras para a propriedade.
A declaração afirma ainda que Varela-Torres teria admitido ter aceitado dinheiro de hóspedes antes de reverter as transações por meio do sistema de gestão hoteleira do hotel. As autoridades dizem que ele usou seus próprios cartões de crédito por meio de um aplicativo de pagamento móvel para cobrir as despesas. Além disso, os investigadores dizem que o suspeito admitiu que estava tentando acumular pontos de recompensa e outros benefícios relacionados à sua conta de cartão de crédito Chase Sapphire.
Com base em registros de hotéis, depoimentos de testemunhas e supostas admissões, as autoridades prenderam Varela-Torres e o internaram no Centro Correcional Turner Guilford Knight, em Miami. Atualmente, ele enfrenta acusações que incluem roubo, esquema organizado de fraude, crimes contra usuários de computador e uso ilegal de um dispositivo de comunicação.
O juiz estabelece fiança durante o comparecimento inicial ao tribunal
Durante uma audiência de fiança realizada em 18 de junho, a juíza Mindy Glazer encontrou a causa provável no caso e estabeleceu a fiança em US$ 1.500 para cada uma das quatro acusações, de acordo com a WSVN.
O juiz também ordenou que Varela-Torres ficasse longe da propriedade de Sunny Isles Beach enquanto o caso continuasse.
Os registros do tribunal também indicam que o réu está atualmente sujeito a uma retenção de imigração.
O nome de Donald Trump está licenciado para a propriedade
Apesar do nome do imóvel, o trunfo A organização não possui nem opera o Trump International Beach Resort. Segundo a empresa, o complexo é propriedade da Dezer Owners & Developers, que licencia o nome e a marca Trump por meio de um acordo separado.
O hotel opera sob a marca Trump há anos e continua a ser uma das várias propriedades em todo o mundo que usam o nome Trump através de acordos de licenciamento, em vez de propriedade total.
Os cassinos da marca Trump enfrentaram questões regulatórias no passado
Embora as alegações contra o funcionário de Sunny Isles Beach pareçam não ter relação com a própria Organização Trump, os casinos da marca Trump têm enfrentado o escrutínio dos reguladores ao longo dos anos.
Um dos casos mais notáveis envolveu o antigo casino Trump Taj Mahal em Atlantic City, que recebeu uma multa federal de 10 milhões de dólares em 2015, depois de os reguladores terem descoberto o que descreveram como violações “intencionais e repetidas” das leis anti-lavagem de dinheiro. A propriedade admitiu diversas violações de conformidade relacionadas à manutenção de registros, requisitos de relatórios e monitoramento de transações suspeitas.
Autoridades federais disseram que o cassino foi avisado sobre as deficiências durante anos antes de a penalidade recorde ser imposta. Os reguladores também apontaram violações anteriores que remontam ao final da década de 1990.
O Trump Taj Mahal fechou posteriormente em 2016, após anos de dificuldades financeiras, disputas trabalhistas e vários processos de falência. Na época, milhares de funcionários perderam o emprego quando a propriedade de Atlantic City fechou as portas.
Esquemas de fraude de recompensas de cartão de crédito tornaram-se cada vez mais comuns
Embora as novas alegações sejam incomuns, os especialistas dizem que os esquemas de pontos de recompensa que envolvem o acesso dos funcionários aos sistemas de pagamento tornaram-se mais comuns à medida que os benefícios do cartão de crédito continuam a crescer em valor.
Os cartões de viagem premium geralmente oferecem milhas aéreas, pontos de hotel, recompensas em dinheiro e benefícios de viagens de luxo que podem valer milhares de dólares por ano para usuários seniores. Neste caso, porém, os investigadores alegam que a busca por essas recompensas ocorreu às custas dos interesses financeiros do hotel.
Embora as propriedades da marca Trump tenham enfrentado ações judiciais, escrutínio regulatório e controvérsias relacionadas com a conformidade ao longo dos anos, incluindo o caso de lavagem de dinheiro de alto nível envolvendo o casino Trump Taj Mahal em Atlantic City, as autoridades não acusaram o resort Sunny Isles Beach, a sua propriedade ou gestão de irregularidades no caso atual. Em vez disso, os investigadores alegam que o esquema foi executado por um único funcionário que agiu de forma independente.
O processo criminal ainda está em andamento e Varela-Torres não falou publicamente sobre as acusações.
