Os credores foram solicitados a rever as suas práticas atuais, disse um alto funcionário do governo. “Também pedimos aos credores que prescrevam procedimentos operacionais padrão (SOPs) para agências que lidam com negócios governamentais e reforcem ainda mais as estruturas de segurança para contas governamentais para reduzir os riscos de fraude”, disse o funcionário sob condição de anonimato. A diretriz do ministério surge no momento em que as agências de investigação continuam sua campanha contra a filial de Chandigarh do IDFC First Bank por supostamente roubar cerca de ₹ 590 milhões das contas bancárias do governo de Haryana.
Um gestor sénior do banco disse que todos os bancos estatais terão em conta a directiva e informarão o governo. “Alguns bancos informaram o governo que possuem sistemas em vigor para que quaisquer transações incomuns sejam imediatamente sinalizadas pelo sistema”, disse ele, acrescentando que outros credores também reforçariam ainda mais os seus sistemas.
A Diretoria de Execução (ED) prendeu o empresário imobiliário Vikram Wadhwa sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) em conexão com uma investigação de fraude de 2002 envolvendo contas mantidas no IDFC First Bank.
Separadamente, o CBI prendeu na semana passada um oficial do IAS sob suspeita de desviar ₹ 79,46 milhões da Panchkula Municipal Corporation. “A investigação revelou que a conta foi aberta em violação das directrizes existentes do departamento financeiro do governo de Haryana”, disse a agência investigadora num comunicado. “As seções do formulário de abertura de conta foram inseridas para ocultar as operações fraudulentas que planejavam”.
O ED disse em março que os fundos do governo roubados pelos acusados foram usados em diversas instalações. Depois, a maior parte dos fundos é encaminhada através de contas bancárias de joalheiros para criar a ilusão de comprar ouro através de faturas falsas. A fraude foi cometida no ano passado com a ajuda de ex-funcionários do banco, segundo as informações.
