O Porto de Roterdão tem assistido a fraudes cada vez mais sofisticadas nos últimos anos, com fraudadores roubando milhões de dólares aos comerciantes através de fraudes em papel que sugeriam armazenamento de petróleo inexistente num dos maiores centros petrolíferos do mundo.
Os fraudadores, utilizando documentos falsos e websites fraudulentos, obrigam os comerciantes a pagar pelo armazenamento de petróleo que simplesmente não existe no porto de Roterdão. Os golpes já acontecem há cerca de 15 anos, a Autoridade do Porto de Rotterdam avaliou e criou uma força-tarefa especial para combatê-los.
Os fraudadores vendem estoques inexistentes ou capacidade de armazenamento inexistente, explorando a complexidade do comércio internacional de petróleo e da logística de armazenamento em tanques.
Os fraudadores criam sites, e-mails e outras formas de contato digital falsos com base em confiança e documentos falsificados.
Isto está a tornar-se tão fácil na era da Internet, com tantas ferramentas de inteligência artificial disponíveis, que comerciantes desavisados podem facilmente cair na armadilha.
Muitas das informações sobre empresas legítimas de armazenamento e comércio de petróleo estão disponíveis publicamente através de sites, câmaras de comércio, Google Maps, logotipos e muito mais. Isto facilita a cópia de conteúdo para sites falsos que se fazem passar por empresas legítimas, aumentando consideravelmente o número de sites fraudulentos que são muito semelhantes e difíceis de distinguir dos sites legítimos.
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O grupo de trabalho, que inclui o Porto de Roterdão e outras autoridades, está ativamente envolvido na identificação destes websites, colocando-os na lista negra e colocando-os offline.
Porque os comerciantes de petróleo estão queimando. Um deles é o comerciante de petróleo britânico Atif Aslam, que descobriu que os documentos sobre o petróleo alegadamente armazenado em Roterdão eram falsos, noticia a publicação holandesa NOS.
Não havia petróleo envolvido no comércio de Aslam, nem armazenamento no porto de Roterdão, pelo qual ele já tinha pago. Aslam perdeu quase 1,5 milhão de dólares no negócio.
Estima-se que a fraude em papel com documentos falsos e websites fraudulentos custe aos comerciantes pelo menos 11,5 milhões de dólares (10 milhões de euros) todos os anos, e isso apenas para casos conhecidos e relatados desta fraude.
Os fraudadores tentaram roubar bilhões de dólares dos comerciantes. No ano passado, negócios no valor total de 2,9 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros) foram comunicados ao grupo de trabalho, informou a Autoridade Portuária de Roterdão no início deste ano.
Em fevereiro, a autoridade portuária e a VOTOB, a associação de empresas holandesas de armazenamento de tanques, ampliaram uma força-tarefa destinada a combater um esquema de fraude conhecido como equipamento de armazenamento.
Falsificação de armazenamento, ou falsificação de armazenamento em tanque, é um termo coletivo cunhado e usado para todas as formas de venda de capacidade de armazenamento inexistente e estoques de matérias-primas e produtos em terminais, especialmente no Porto de Rotterdam.
Esta é uma forma de fraude na Internet em que os fraudadores oferecem produtos através de sites falsos que se fazem passar por empresas conhecidas de armazenamento de tanques.
“Entre as vítimas estão, por um lado, comerciantes internacionais que foram enganados e perderam quantias significativas de dinheiro devido a negócios inexistentes e, por outro lado, empresas legítimas na área portuária cujos nomes e dados foram utilizados indevidamente”, afirmou a Autoridade Portuária de Roterdão.
Houve até casos de camiões que chegaram aos terminais de Roterdão para recolher produtos petrolíferos que simplesmente não estavam lá.
As autoridades estão a combater fraudes cada vez mais sofisticadas, à medida que as ferramentas de IA tornam possível criar websites convincentemente realistas ou clonar websites de empresas comerciais conhecidas.
Os fraudadores prejudicam a reputação de empresas legítimas de comércio de petróleo e de empresas de armazenamento e de seus sites, porque são feitos por fraudadores. O grupo de trabalho inclui, portanto, as associações de empresas holandesas de armazenamento de tanques VOTOB e a associação de comerciantes de mercadorias, The Commodity Traders (TCT), bem como o Distrito Policial do Porto Marítimo, incluindo uma equipa de peritos digitais.
“Vários dos nossos membros têm lidado com isto há anos”, disse Willem-Henk Strickstra, diretor da VOTOB, comentando a cooperação com a Autoridade Portuária de Roterdão para combater a fraude.
“Através desta colaboração, oferecemos suporte profissional para reduzir fraudes de armazenamento”, acrescentou Strekstra.
“Juntos podemos fazer mais do que cada um de nós individualmente. É extremamente frustrante quando o nome da sua empresa é mal utilizado e as pessoas perdem muito dinheiro.”
Uma década e meia de fraudes e falsificações cada vez mais sofisticadas de documentos, papéis e websites levaram as autoridades, empresas de tanques e associações comerciais a lançar a plataforma de sensibilização www.storagespoofing.nl.
Storagespoofing.nl é uma colaboração entre a Autoridade Portuária de Rotterdam, VOTOB, TCT e a Polícia Portuária.
“A fraude em armazéns é uma forma de crime digital que afeta a economia e a integridade dos portos, bem como as pessoas que neles trabalham”, afirma Marien van Schoot, diretora da Ferm Seaports.
“Portanto, é positivo que esta nova colaboração garanta um foco contínuo no combate a este tipo de fraude”, acrescenta Van Schutt.
“Estamos muito satisfeitos que a Autoridade Portuária de Rotterdam e a VOTOB reconheçam esta emergência.
Tsvetana Paraskova para Oilprice.com
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