A principal fraude cibernética foi descoberta depois que o ED iniciou uma investigação contra certos fornecedores de pontos de venda (POS) por uso indevido de cartões SIM com base em um Primeiro Relatório de Informações (FIR) registrado na Delegacia de Polícia Cibernética, Jodhpur, DCP (Crime).
A investigação revelou que os números de telemóvel indianos foram activados de forma fraudulenta por fornecedores de POS e dados a cidadãos malaios, que mais tarde os operaram a partir do Camboja para cometer fraudes cibernéticas na Índia.
De acordo com a investigação do ED, “milhares de números de celular indianos foram ativados fraudulentamente na Índia por fornecedores de SIM, que foram usados para cometer fraudes cibernéticas em vários estados da Índia, fazendo chamadas pelo WhatsApp do Camboja”.
“A análise de cerca de 2,3 lakh números revelou que cerca de 36.000 cartões SIM estavam ativos no Camboja, dos quais cerca de 5.300 estavam envolvidos em centenas de milhões de milhões de fraudes cibernéticas em toda a Índia”, disse a agência federal em um comunicado.
De acordo com o ED, vários fornecedores têm como alvo as pessoas menos instruídas e crédulas de diferentes estados da Índia, sob o pretexto de copiar cartões SIM ou emitir novos cartões SIM.
No entanto, ao ativar os cartões SIM, os acusados - Rahul Kumar Jha, Mohammad Sharif e Sandeep Bhatt foram coniventes com outros vendedores de SIM, nomeadamente Prakash Bheel, Ramavathar Rathi, Haresh Malakar e Hemant Panwar e também ativaram outros cartões SIM que foram posteriormente adicionados a cada Comissão Nacional em Maili. SIM.One Rahul Kumar Jha e seus cúmplices desempenharam um papel fundamental no fornecimento desses cartões SIM aos cidadãos malaios, disse o ED.
O ED disse ainda: “Os fornecedores de SIM têm POS ID para emitir e ativar cartões SIM de operadoras de telecomunicações, nomeadamente Airtel, JIO e VI”.
No caso atual, o escritório zonal de Jaipur da ED conduziu buscas em 5 de junho em sete locais em Kishangarh, em Ajmer, no Rajastão, bem como em Jodhpur, Nagpur, em Maharashtra e Ludhiana, em Punjab, sob as disposições da Lei Anti-Lavagem de Dinheiro (PMLA), 2002.
Durante a investigação, o ED identificou 30 contas bancárias, divulgou vários documentos incriminatórios, bem como vários bens móveis e imóveis pertencentes aos arguidos. (ANI)
