O ator e o modelo de Uvashi Rautela foram questionados pela Diretoria de Execução (DE) no caso de lavar dinheiro associado às apostas on -line e uma plataforma de jogo chamada 1xbet, disseram as fontes oficiais em Nový Delhi.
Um homem de 31 anos é um embaixador independente da plataforma, registrado na ilha do Caribe de Curaçao, disse Pti.
Várias celebridades como os jogadores de críquete Yuvraj Singh, Suresh Raina, Robin Uthappa e Shikhar Dhawan, e os atores Sood, Mimi Chakraorty (ex -MP TMC) e Ankush Hazra (cinema de Bengala), também foram questionados nas últimas semanas. Alguns influenciadores online também foram questionados.
A investigação registrou sua declaração de acordo com as disposições da Lei sobre a Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), disseram as fontes da PTI.
Como o próximo passo, os ativos podem ser anexados aos crores pertencentes a alguns atletas e atores.
Algumas dessas celebridades usaram uma taxa para aprovação paga pela obtenção de vários ativos, disseram fontes. Os ativos foram qualificados como “prossegue o crime” sob a Lei de Lavanderia.
De acordo com o 1XBET regulado por Curaça, é uma casa de reportagem de renome mundial com 18 anos no setor de apostas.
Os clientes podem apostar em milhares de eventos esportivos, com um site e um aplicativo disponíveis em 70 idiomas, de acordo com as informações disponíveis em seu site.
O governo da União proibiu recentemente o dinheiro on -line online na Índia, trazendo legislação.
Segundo fontes, a agência é conhecida pelas celebridades sobre como a empresa de apostas foi contatada para confirmar sua confirmação, pessoas nodais para contato na Índia, método de pagamento (dinheiro ou canal bancário) e pagamento (Índia ou no exterior).
A agência, enquanto grava a declaração de críquete e atores, é que eles estão perguntando se sabiam que apostar e brincar on -line na Índia eram ilegais, disseram fontes.
Eles também pediram que fornecessem uma cópia de seus contratos e toda a documentação relevante do eil -eil e do papel, que eles criaram com 1xbet, acrescentou.
De acordo com as estimativas das empresas, aproximadamente 22 usuários indianos estão em vários aplicativos de apostas on -line em várias agências de apostas on -line. Destes, metade dos usuários comuns são.
(com entradas PTI)
