Com a confiança que Daniel Muñoza ex-secretária do falecido presidente era um elo Nestor e Cristina Kirchner e no caso de cobradores de propina para obras públicas Cadernoso promotor Carlos Stornelly Ele enviou 35 pessoas ao tribunal, incluindo a viúva de um ex-funcionário, seus parentes, o ex-contador da família presidencial, advogados e financiadores.
É isso a terceira etapa foi elevada à perícia Neste caso de lavagem de dinheiro, que decorre do caso Cuadernos, que investiga como parte do dinheiro que foi parar em sacos na casa dos Kirchner, na Recoleta ou Olivos, foi lavado através da compra de edifícios e empresas na Argentina, bem como de propriedades nos Estados Unidos e no Caribe.
Essas ações são atribuídas a Muñoz. O dinheiro lavado é incalculável, mas o promotor fala em operações de US$ 40 milhões nos Estados Unidos, quase US$ 30 milhões no Caribe e outros US$ 8,5 milhões em empresas na Argentina.
Nessa fase, o promotor lembrou a Stornel que os cobradores de propina foram cadastrados pelo motorista. Óscar Centeno– pelo qual dezenas de arguidos estão actualmente a ser julgados noutro julgamento, deixaram 87 vezes que Muñoz tem sacos de dinheiro nas mãosde acordo com os autos do caso.
Na sua resolução, Stornelli disse que Munoz estava intermediário entre os cobradores de impostos e os Kirschners.
Eles são os acusados Victor Alejandro Manzanarescontador História da família Kirchner e Muñoz. Ele foi arquiteto corporativo de empresas como MADACO S.A. você: MM SERVIÇOS SA:usado para falsificar registos para justificar compras de propriedades e enriquecimento ilícito; Carolina PochettiA viúva de Muñoz, que após a morte do marido liderou o exercício de ocultação e liquidação de bens no exterior. Eles também são cobrados seu filho Franco e a irmã de Daniel Muñoz chamada Susana.
A mãe de Pochettino Stella Marys Blancoé outro dos réus por ter sido utilizado como “parceiro de fachada” ou aparente sócio em empresas como a Patagon Adventure. SRL: e na compra terreno em Villa La Angostura. Como parte das manobras de lavagem, foram injetados fundos ilícitos nos empreendimentos comerciais da Patagônia.
O empresário Carlos Temístocles Cortes Ele também está sendo julgado por administrar investimentos na indústria farmacêutica e por ser um elo de ligação com operações financeiras na Suíça. Leonardo Daniel Llaneza você: Ruben Horácio LlanezaOs sócios do “Grupo Llaneza” contribuíram para que o dinheiro ilícito de Muñoz, cerca de US$ 8,5 milhões, entrasse em sua rede de farmácias. (Fagnano, Llomar, Autofarma) e na compra da San Up.
Conhecido como o Jardineiro Kirschner, Ricardo Fabian Barreiro agiu como líder em aquisição imobiliária e Vial Sur sobre Ao lado de Manzanares. Enquanto o ex-secretário Roberto Nestor Sosa interveio na compra de imóveis em Santa Cruz e apareceu na empresa Via Sul para esconder os bens de Munoz.
Eles também são cobrados Grigory Sebastian Ludmanparceira em empreendimentos como Proxi SRL e Patagon Adventure. Em sua manobra adquirida garagens comerciais Na cidade de Buenos Aires (nas ruas Rivera Indarte, Amenbar e Malabia), cuja operação foi utilizada para lavagem de dinheiro.
Alejandrina PochettiIrmã de Carolina, esteve envolvida em gestão de garagens e empresas como Malaya 1741 Deixe em todos os lugares. o ex-marido dela Pablo Gastón Reyes Foi diretor e acionista de empresas controladas por garagem, simulando atividades comerciais legítimas. E: Mauro Gabriel Profético, Fernando Martin Herrera e Marcelo Adrian Timpanaro participou da gestão e operação das garagens junto com o contador Daniel Roberto Eloy Bona.
O motorista Fausto Alejandro Machado, que dirigia Muñoz e era seu assistente, se fazia passar por dono de carros de luxo e carregava sacolas de dinheiro. Tire dinheiro do país e compre mansões de luxo nos Estados Unidosassim como no hotel “Plaza” de Nova York, foi utilizada uma rede de frontmen e empresas estrangeiras.
Então o casamento é feito Sergio Esteban Todisco e Elizabeth Maria Herminia Ortiz Munico, de Mar del Plata, que atuou como “rosto visível” e diretores de empresas offshore (Gold Black, Free Experience) e contas bancárias até o divórcio em 2015. Também mãe de Elizabeth, Elba Diamantina de Muniqueemprestou seu nome à criação de empresas como a Ocean Silver Inc, assim como Ruben Francisco Silvaum suposto testa de ferro ligado à empresa WVMarluc SA e ligado a Ortiz Munico em operações locais.
Segundo o procurador Stornelli, estão envolvidos intermediários financeiros, advogados e notários De Martio Anton Montes, Josat, José., Alejandro Maximiliano Raele você: Segundo Pantaleão Córdoba.
Após a morte de Muñoz e a divulgação dos Panama Papers em 2016, foi lançado um plano. liquidar os ativos da organização nos Estados Unidos. A quadrilha já havia investido 70 milhões de dólares em imóveis, prédios e apartamentos, que tiveram que ser escondidos em outro lugar. Foi escolhida uma ilha paradisíaca no Caribe. Ilhas Turcas e Caicos.
O advogado Miguel Angel Plosua filha Maria Jesus Plo e seu genro Federico Carlos Tsupicic Eles assumiram a proteção técnica. Viajaram para os EUA, fundaram novas empresas e organizaram vendas de imóveis para esconder o rasto do dinheiro até às Ilhas Turcas e Caicos.
O mexicano Isaac Eugênio Esparza Hidalgo foi recrutado como frontman para se tornar proprietário das empresas offshore quando os frontmen originais foram revelados e ele se envolveu Perla Aydee Puente Resende em gestão e assessoria jurídica de empresas estrangeiras Pedro Michael Karam o que? projetou e administrou a estrutura das ilhas para receber os recursos aprovados de Miami. Outros estão envolvidos Gabriel Fernando Dieguez você: Luís Antonio Gugino.
A resolução judicial descreve como a “associação ilícita” atuou durante mais de uma década, sobrevivendo mesmo à morte do seu principal operador, para ocultar bens que, segundo as provas recolhidas, ultrapassavam: 40 milhões de dólares em apenas uma de suas instalações offshore, somando-se às dezenas de milhões movimentadas transferências internacionais.
Stornelli alega que “um sistema de arrecadação ilegal foi montado pelo Poder Executivo Nacional”, sendo Muñoz o principal destinatário dos sacos de dinheiro no endereço da rua Uruguai e na fazenda Olivos. No entanto, O presente caso centra-se no que aconteceu depois com o dinheiro: manobras de lavagem de dinheiro na Argentina e no exterior.
Embora a contagem total de lavagens seja complicada pelas múltiplas operações, a afirmação de Stornelli apresenta alguns números. O promotor ressalta que a empresa Ouro Preto LimitadoEle escondeu o patrimônio do casal Muñoz-Pochet 40 milhões de dólares.
Stornelly disse 83 transferências bancárias atribuídas a um dos principais testas de ferro, Carlos Cortesgeral 43.053.705,86 no valor de dólares de 2011 a 2018. E que na fase de liquidação e fuga de Turks e Caicos foi registado, por exemplo, que a segunda empresa emprestou um montante não superior; 29.300.000 dólares para financiar operações nas ilhas.
Na Argentina, apenas no setor farmacêutico do sul do país (Grupo Llaneza), Muñoz conseguiu injetar um investimento real total de aprox. 8.500.000 dólares.
