E uma rede de empresas de fachada, faturas de trutas e cavernas financeiras Com conexões na Argentina, EUA e Espanha, permitidas Dirigentes Seniores da Associação de Futebol Argentino (AFA). extraído milhões de dólares durante a gestão da caixa registradora da organização Cláudio “Chickey” Tapia você: Pablo Toviginocomo reconstruído A NAÇÃO com base em fontes, documentos bancários e registros corporativos consultados em três países.
A operação envolveu a utilização de sociedades constituídas em Miami que existem apenas no papel, mas emitidas faturas apócrifas por “logística” e outros serviços implícitos que nunca forneceram à organização da Rua Viamonte. Sob a égide dos acordos de patrocínio globais, a AFA ordenou que empresas “intermediárias” cobrassem suas receitas, tais como: TourProdEnter LLCem: Javier Faroni– que transferiram milhões para essas empresas “fantasmas”. O círculo foi fechado com a devolução do dinheiro ao país. Um punhado apareceucavernas“da cidade de Buenos Aires, da qual se aproximaram.”pontas” e foram responsáveis pela entrega dos fundos em dinheiro em Buenos Aires.
Os personagens centrais da ação foram Tovigino, tesoureiro da AFA e braço direito de Tapia e ex-presidente executivo do Conselho Federal da organização, Juan Pablo Bicóncomo reconstruído A NAÇÃO. Ambos deram ordens, coordenaram-se com os cueveros e empresários envolvidos, e até apresentaram algumas faturas apócrifas, cujas cópias obteve. A NAÇÃO.
A manobra foi desenvolvida durante o intervalo entre a validade da taxa de câmbio e as cotações do dólar oficial e do “azul”. E incluía muitas sociedades “fantasmas” ou de “tela”. Entre eles, SCH Consulting Group LLC, MS Innovation Tech Corp, MLS Global Trading Corp, Arcofisa International Corp e Samtak LLC. Esses cinco foram constituídos no estado da Flórida e registrados no mesmo endereço legal escritório em 1130 “A” em 848 Brickell Avenue, Miamiconforme inscrito no Registro Comercial daquele estado.
Estas cinco empresas de fachada emitiram onze faturas no total US$ 3.745.090. No passado, a AFA exigia que os intermediários pagassem por alegados serviços comuns, como “campanha de marketing digital na Internet” (Samtak e MS Innovation), “terceirização e consultoria de processos administrativos” (Arcofisa) e “serviços de consultoria” (SCH Consulting e MLS Global). nas faturas o número de horas nunca é mostrado ou a chamada Indicador chave de desempenho (KPI), dois requisitos padrão para qualquer contratação corporativa transparente.
em resposta ao pedido de A NAÇÃOHá poucos dias, Tapia criticou a imprensa. “São duas realidades diferentes: a realidade dos meios de comunicação e a realidade das pessoas”anunciou do balneário de Mar del Plata, onde descansou. E depois de minimizar as revelações sobre a transferência de fundos da AFA que o implicava juntamente com Tovigino –“Não presto atenção à mídia”– insistiu que os torcedores do futebol argentino o amam. “Por causa das fotos, minhas pernas doíam de tanto ficar em pé e sentar.” – ele notou – “Estou de joelhos”.
Um exame das faturas emitidas por cinco empresas “de fachada” revela padrões incomunsalém do endereço geral de Miami. Por exemplo, em formato de exibição e: erros ortográficos. Como é isso? As faturas da MS Innovation Tech, MLS Global Trading, Arcofisa e SCH Consulting possuem estrutura visual e de dados quase idêntica, o que sugere: matriz de produção única. Mesmo quem está por trás da manobra cometeu erros reveladores, escrevendo na seção de pagamentos de diversas empresas “Pagamento integral” em vez de “Todos os pagamentos”.
Não só isso. As faturas foram emitidas com significativa concentração de datas. Em janeiro de 2022, por exemplo, a FFA recebeu faturas de três dessas empresas que serviu para transferir fundos da AFA-MS Innovation, SCH Consulting e MLS Global durante um período de tempo. apenas quatro diaspor um total de 1,2 milhões de dólares.
As faturas apresentam outras discrepâncias notáveis. Para os três divulgados pela MS Innovation Tech Corp, O número de “faturas” é cada vez menor com o passar dos dias e semanas em que o oposto deveria acontecer. Assim, em 10 de janeiro de 2022, emitiu o número 241, e em 31 de janeiro – 268, e em 6 de abril – o número 237.
Atrás de quatro dessas empresas “tela” (MS Innovation Tech, MLS Global Trading, Arcofisa e SCH Consulting) aparecem: Diego Martin Schragerconforme aprovado A NAÇÃO. Ele é um argentino de 48 anos que mora em 1100 Suipacha, Buenos Aires. Em alguns documentos públicos apresentava-se como “empresário” e noutros como “comerciante”. Você está enfrentando problemas de crédito e de negócios? situação 3“com problemas/risco médio” – e entregou situação 5. Ou seja, “incobrável”, segundo os registros que A NAÇÃO consultados no país.
Na Argentina, Schrager parece estar associado e preside uma empresa com nome quase idêntico ao da empresa sediada em Miami, Arcofisa SA. Cooperativa de Habitação, Crédito e Consumo Libertador General San Martín Limitadacom endereço legal na Rua Reconquista 144, 7º andar, no coração da cidade de Buenos Aires, onde funcionará como “cueva:“, que realizou ações Bybit Fintech:segundo fontes consultadas A NAÇÃO. Ou seja, trabalhou com o empreiteiro AFA.
A NAÇÃO tentou entrar em contato com Schrager, que não respondeu às repetidas perguntas até o momento desta publicação.
Outro argentino de 46 anos aparece atrás da quinta empresa, a “Samtak” LLC. É sobre Dário Francisco Samaniegodomicílio fiscal em Banfield, Lomas de Zamora, que também se apresenta como “empresário” e atua como acionista Gurruchaga Inversiones SAJunto com Alan Esteban Rasumoff.
Samaniego tem um perfil na internet que desafia o de um consultor internacional que pode pagar milhões de FFA. Ele também atua como gerente da empresa Green Bull FL LLCna Flórida, Estados Unidos, mas postou uma busca de emprego na qual afirmava ser responsável por “frutas e legumesNo supermercado Jumbo. Segundo a postagem, ele está em busca de trabalho como “armazém, administrativo, motorista ou funcionário“e declarado disponível”a qualquer hora, incluindo fins de semana“.
A NAÇÃO contatou Samaniego, que respondeu à carta. Ele perguntou qual era a pergunta. Explicando que é por causa de sua função na “Samtak” LLC. ela não respondeu novamente.
Schrager e Samanyego não são figuras conhecidas na cidade de Buenos Aires. Nem serão os últimos elos da cadeia. Havia pelo menos quatro outras “cavernas” adicionais Na cidade de Buenos Aires, para onde foram transferidos os recursos da AFA. Três na avenida 456 correntesno edifício Safiko; e um quarto na mesma avenida, mas a um quarteirão de distância, em nenhum 327. E quatro deles mantiveram um vaivém contínuo Juan Pablo Bicóncomo reconstruído A NAÇÃO nas últimas semanas.
Naquela época o presidente executivo do Conselho Federal da FFA e tenente de Pablo Tovigino nesse cargo Beacon coordenou a preparação, entrega e pagamento de faturas apócrifas emitidas por cinco empresas de “fachada” de Miami.. E ele o fez, indo e voltando com o homem de Santiago Marcelo Fabian Ramon Saraco e o seu homólogo espanhol, Israel Amoedo. Estes são os proprietários Odeoma SLuma das empresas que a AFA contratou para administrar fundos de patrocinadores em todo o mundo.
Os pagamentos tinham um histórico que os fazia parecer autênticos. No final de 2021, a Comissão Executiva da FFA anunciou nos seus boletins informativos que assinou contratos de patrocínio à selecção nacional e venda de imagens com as empresas. Bybit Fintech Ltd, Genius Sports Technologies Ltd e One Football Gmbh. Em todos eles, Odeoma assumiu o papel de recrutadorcom dedução apropriada de 30% da receita a título de honorários.
Conforme reconstruído A NAÇÃOBeacon ordenou o pagamento de faturas apócrifas de empresas “de fachada” de Miami sob contratos com Bybit Fintech Ltd e Genius Sports Technologies Ltd; e Saracco e Amoedo avançaram operações através da marca espanhola Odeoma SL, “Medalha de Ouro Esporte”.
A etapa final ocorreu em Buenos Aires. Depois de cobrar uma porcentagem por seus serviços, Os “cuveros” de Buenos Aires andavam pelas ruas de Buenos Aires com dinheiro..
Em colaboração com Ricardo Brom
