Apesar do presidente da FFA. Cláudio Tapiadisse ao LA NACION em Mar del Plata que não é acusado nas investigações judiciais abertas por gestão irregular de fundos na entidade máxima do futebol argentino, a verdade é que o dirigente. ele já foi acusado no caso de jurisdição penal econômica.
Como esta mídia publicou em 26 de dezembro, o promotor criminal econômico Cláudio Roberto Navas Real o acusado Tapiaà sua direita Pablo Tovigino e o resto da cúpula Associação Argentina de Futebol por suposta retenção indevida de impostos por parte de alguns US$ 19 bilhões.
A acusação adverte que embora a Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA) tenha condenado Tapia por ser “responsável pelas manobras descritas” como presidente e “principal administrador fiscal” da FFA, a “estrutura corporativa” da organização exigia; expandir a pesquisa “aos demais membros do conselho de administração”.
“Como me sinto? Não se preocupe, não sou acusado, nada.”Tapia fez o anúncio na tarde desta segunda-feira em resposta a uma pergunta de LA NACION no Spa 12 em Punta Mogotes, Mar del Plata. Mas as declarações do presidente da FFA não registaram que ele seja efectivamente acusado neste caso específico.
O parecer do procurador também cita nomes Cristian Ariel Malaspina, Pablo Ariel Tovigino e Gustavo Roberto Lorenzoque compõem o conselho de administração da FFA. A denúncia foi apresentada pela ARCA Vara Penal Econômica nº 5, Secretaria nº 10 e foi incluída oficialmente no caso de suposta violação da Lei 27.430, “Regime Penal Tributário”.
Tanto na queixa original como na sua extensão, a AFA foi acusada de a levar a cabo Retenção de impostos e contribuições para a segurança social não pagosconduta enquadrada nos artigos 4º e 7º do Regime Penal Tributário (Lei 27.430). O documento garante que a organização atuou como agente retentor, deduzindo impostos e contribuições previdenciárias de terceiros, e foi financiada com esses recursos.
Em primeira instância, a ARCA divulgou um montante de aproximadamente 7,5 bilhões de dólaresde acordo com uma parcela das deduções e contribuições identificadas. Agora, no último texto ele teve acesso a A NAÇÃOa entidade constatou que houve deduções e contribuições que não foram contabilizadas nos novos períodos que totalizaram US$ 11,759 milhõesao considerar um prazo mais amplo e novos conceitos fiscais e de pensões.
Assim, a extensão inclui um uma tabela consolidada intitulada “Valor Total do Relatório”.em que a organização liderada por Andres Edgardo Vasquez revela toda exigência punitivaresultante do valor real da reclamação e extensão. De acordo com esse detalhe, o valor total da manobra investigada é de US$ 19.353.546.843,85. De acordo com o IVA, o Imposto sobre o Rendimento (nos diferentes regimes) e as contribuições não pagas entre Março de 2024 e setembro de 2025.
Para a Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro, conforme indicado na denúncia original; houve fraude (intenção) pela AFA “tinha conhecimento da sua qualidade de agente retentor de impostos e recursos previdenciários (realizando efetivamente tais retenções) e estava em condições de cumprir as referidas obrigações”.
Segundo fontes judiciais, a ARCA incluiu esta conduta na Lei Penal Tributária, que prevê penas: dois a seis anos de prisão para quem não depositar os tributos retidos no prazo de dez dias úteis; A organização recorreu para o tribunal criminal económico de Diego Amarante, onde o caso foi concluído. Tapia e funcionários da organização prestarão depoimento investigativo e condenar os culpados à “pena máxima segundo o sistema jurídico existente”.
Outras razões:
Este é um dos três casos abertos em que as autoridades da FFA se encontram na encruzilhada da justiça. Outros são relacionados a negócios Finanças do SulAriel Vallejo Financial Company perto de Tapia e vila de luxo Pilar, que receberia o nome de dois supostos testas de ferro de Tovigino.
O caso Sur Finances está sendo investigado no tribunal Luis Armella de Lomas de Zamora e conta com o apoio do Ministério Público. Cecília Incardona. Está a investigar alegadas irregularidades numa rede de movimentos financeiros que liga a empresa à AFA e a um grande número de clubes de futebol. Começou com uma denúncia alegando empréstimo ao Banfield Club, mas ganhou contornos diferentes ao apresentar Departamento Geral de Impostos (DGI).
Outro caso que progrediu através de incursões e meios diversos é a luxuosa villa em Pilar que o investigador possui; helicóptero e uma manada de cavalos. No papel, é propriedade de um monotributário e de um pensionista, mas a suspeita por trás do caso é que possa pertencer ao alto comando da AFA.
A Justiça analisa os proprietários oficiais tanto da moradia como da arrecadação de automóveis.Luciano Pantano e Ana Conte– são na verdade nominativos que envolvem um esquema de lavagem e máscara.
