Um casal de idosos, residentes na área da Grande Kailash, foi manipulado e isolado por cibercriminosos durante duas semanas enquanto os seus filhos estavam no estrangeiro. As vítimas haviam retornado dos EUA para a Índia em 2016 e moravam sozinhas no momento do incidente.
Duas semanas de manipulação psicológica
Segundo os investigadores, a fraude ocorreu entre 24 de dezembro e 9 de janeiro. Nesse período, os fraudadores pressionaram constantemente o casal, impedindo-os de entrar em contato com qualquer pessoa e aos poucos assumindo o controle de suas finanças.
Fontes policiais disseram que os culpados se faziam passar por funcionários da Autoridade Reguladora de Telecomunicações da Índia (TRAI) e policiais de Mumbai. O casal foi ameaçado com graves acusações de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e outras acusações criminais.
Forçado a ‘depositar’ dinheiro para confirmação
Sob ameaças constantes, os fraudadores supostamente forçaram as vítimas a “render” ou “depositar” pelo menos Rs 14,85 milhões para a alegada “confirmação”. Mais tarde, os fraudadores disseram ao casal que seus fundos eram “limpos” e “legítimos”.
Depois que o casal esgotou suas economias, os fraudadores os orientaram a visitar a delegacia de polícia mais próxima, no dia 10 de janeiro, para obter uma ordem de liberação do “dinheiro capturado”. Foi então que as vítimas perceberam que haviam sido enganadas.
Denúncia foi apresentada após condenação
Após descobrir o golpe, o casal relatou o ocorrido por meio da Linha Direta Nacional de Crimes Cibernéticos número 1930. A denúncia foi registrada inicialmente na delegacia do CR Park. A investigação foi posteriormente transferida para a unidade de Fusão de Inteligência e Operações Estratégicas (IFSO) da Polícia de Delhi devido ao grande montante envolvido. Um FIR oficial foi registrado e o caso está agora sob investigação ativa, disseram as autoridades.
A trilha do dinheiro está sob escrutínio
Uma análise preliminar das transações financeiras indicou que o dinheiro foi primeiro transferido para cinco a seis contas bancárias primárias e depois para várias outras contas e carteiras digitais. Os investigadores estão tentando rastrear todo o rastro do dinheiro.
Fontes disseram que a natureza transfronteiriça de tais crimes cibernéticos torna a recuperação total de fundos muito desafiadora.
O que é ‘Prisão Digital’?
A polícia explicou que a prisão digital é uma tática psicológica comumente usada por fraudadores cibernéticos. As vítimas são falsamente informadas de que estão sendo investigadas por crimes graves, como lavagem de dinheiro ou tráfico de drogas.
Os fraudadores geralmente se fazem passar por funcionários de agências como o CBI, a Diretoria de Execução ou a polícia local e fazem videochamadas para manter as vítimas sob vigilância constante. Durante este período, as vítimas são instruídas a não contactar ninguém nem a sair de casa e são colocadas numa prisão “digital” até serem forçadas a transferir as suas poupanças para contas “seguras” monitorizadas pelo governo – contas controladas por criminosos.
(com entradas TOI)
