Nos últimos cinco anos Associação Argentina de Futebol (AFA) aplicada a pelo menos seis empresas que atuaram como “intermediários” ou agentes comerciais e recrutados mais de 300 milhões de dólares em todo o mundo, conforme revelado por registros bancários, faturas, transferências de dinheiro, ordens de pagamento e cobrança, documentos internos da organização da Rua Viamonte e depoimentos de patrocinadores e envolvidos coletados por LA NACION.
O material analisado mostra que os agentes comerciais começaram a atuar 2021embora algumas indicações sejam de que certos mediadores vão e voltam com a entidade que lideram Cláudio “Chickey” Tapia retorna 2018. Corretores usados Estados Unidos e Espanha como bases operacionaise pelo menos nove bancos Eles estavam envolvidos na circulação de fundos. Além disso, pelo menos parte do dinheiro passou dois paraísos fiscais: as Ilhas Virgens Britânicas (BVI) e a ilha de Guernsey.
De tempos em tempos, a AFA oferece a mesma resposta às empresas que manifestaram surpresa, ansiedade ou mesmo ansiedade constatação de que não deveriam transferir dinheiro devido a contratos de publicidade ou patrocínio para contas bancárias na Argentina. A ordem foi rude. o pagamento desses contratos teve que ser transferido para contas de terceiros no exterior. Porque? Porque ele trocar “ações” em vigor no país, argumentou a entidade da Rua Viamonte, unida lacuna cambial Causaram perdas significativas entre o dólar oficial e o “azul”.
Em quase todos os casos, taxa surgiu daqueles mediadores 30% o que arrecadaram para a FFA, conforme consta dos contratos que assinaram com a organização e cujas cópias foram obtidas por LA NACION, embora o serviço que prestaram durante estes anos tenha sido mínimo ou mesmo inexistente.
“Não sei quem são os donos dessas empresas. Eu nunca lidei com eles– disse um empresário europeu que nos últimos anos transferiu milhões de dólares para contas de agentes comerciais que lhe foram atribuídos pela FFA. “No mundo dos negócios é normal que existam intermediários que recebam comissão, mas trabalham para isso. Eles resolvem problemas, facilitam a comunicação, cuidam de documentos, solicitam ou entregam dados e muito mais. Nunca negociamos com intermediários e discutimos tudo e sempre concordamos diretamente com a FFA.“, explicou o empresário ao LA NACION, reservando estritamente o seu nome.
O rosto mais visível das empresas foi o chefe do Departamento de Comércio e Marketing da FFA. Leandro Petersen. Mas não foi o único que se comunicou com empresas e intermediários, segundo a reconstrução deste jornal. O tesoureiro da FFA também esteve envolvido. Pablo Toviginoe que naquela época atuava como seu tenente, Juan Pablo Bicónum advogado que se tornou diretor executivo da FFA.
Os primeiros mediadores
Material acessado e analisado por LA NACION nas últimas semanas mostra que a primeira empresa que intermediou pagamentos para patrocinadores da AFA; Torneios e competições SA. Sua função era agente comercial de contratos de seleções. E ele coletou tudo através de uma conta bancária em Nova York. BBVANo início de 2021, os empresários europeus movimentaram milhões através do Atlântico Norte, embora logo tenham recebido novas encomendas de Buenos Aires.
Q22 Serviços Limitados Foi a segunda empresa a atuar como “agente de recrutamento” de alguns patrocinadores da FFA ou da seleção nacional, com escritório na A. Caixa postal em Guernseyuma ilha que funciona como paraíso fiscal no Canal da Mancha, na costa da França. A instrução era transferir fundos Banco Real da Escócia. Desta forma, arrecadou milhões desde agosto de 2021, recolheu a sua comissão de 30% e seguiu as instruções da FFA para o resto. Quais empresas postaram dinheiro no segundo trimestre de 2018? Tanto chineses, como a casa de apostas W88, quanto outros europeus, como a AW Capital, uma empresa financeira boutique.
Para algumas empresas, o terceiro intermediário chegou quase imediatamente. Stratega Consulting EUA LLCsociedade de responsabilidade limitada com sede Delaware – um Estado que garanta a todo custo o sigilo corporativo controlado por outra empresa com quase o mesmo nome, Estrategista britânicoreside em Londres, Reino Unido. O que o banco fez? Filial em Miami Citibank que também recebeu milhões.
Um quarto intermediário que a AFA nomeou para algumas, mas não todas, das empresas com as quais fez negócios foi Odeoma Gestão SLuma empresa espanhola cujo sócio é um empresário argentino de 60 anos, Marcelo Fabian Ramon Saracooriginando-se de Santiago del Estero e chegando diretamente em Tovigino.
O papel da Odeoma SL, no entanto, apresenta um paradoxo. Qual deles? O contrato que Tapia assinou com o outro sócio da empresa espanhola, Melchor Amoedo Merlinem dois cartórios, conforme cópia obtida por LA NACION em 6 de fevereiro de 2018. Mas para desenvolver dois projetos e assumir uma função “representativa”, à qual posteriormente ingressou.
Já na função de colecionador, Odeoma SL trabalhou com cálculos Banqueiro e em Santander De Madri. Lá, recebeu financiamento de empresas como One Football GMBH, Genius Sports Technologies Limited e ByBit Fintech Limited, na medida em que administrou quase 20 milhões de euros só em 2021. Mas nunca declarou mais de dois funcionários às autoridades espanholas, de acordo com o seu balanço. E a sua sede em Madrid é um centro de coworking partilhado com outras 50 empresas.
A explicação pode ser Saracoque foi mais do que os sócios por trás da Odeoma SL. Porque ele também controlou o Q22 e a Stratega Consulting, como pode ser visto em registros corporativos, registros bancários e depoimentos coletados por LA NACION. Entre as três empresas intermediárias. Saraco transferiu mais de 30 milhões de dólares em ligação com a AFApelo qual ele cobrou uma taxa de 30%.
Este jornal contactou Sarako e Amoedo nos últimos dias, mas ambos se recusaram a responder às perguntas até ao momento desta publicação. O mesmo aconteceu com as autoridades da FFA, que emitiram um comunicado no dia 29 de dezembro defendendo as suas ações e criticando os meios de comunicação. “O público merece receber informação séria, responsável e comprovada. As ações, por outro lado, tendem a se revelar ao longo do tempo“.
A “exclusividade” que não foi
Esse mesmo percentual, 30% cobra até hoje TourProdEnter LLC. É uma empresa americana que eles controlam Érica Gillette e seu marido Javier FaroniEx-deputado da Frente Renovador de Buenos Aires Sérgio Massa que também ocupou assento no conselho da Aerolíneas Argentinas durante sua presidência Alberto Fernández.
Desde Dezembro de 2021, esta empresa assumiu a representação comercial “exclusiva” da AFA e arrecadou mais de 260 milhões de USD da FFA em bancos. JP Morgan, Citibank, Synovus, Bank of America e um quinto sobre o qual pouco se sabe até agora Banco PNC. Seus maiores clientes. Adidas (US$ 60 milhões) e Warner (US$ 40 milhões).
Mais de US$ 260 milhões que entraram nas quatro contas bancárias da TourProdEnterLLC fluíram em direções diferentes. Gillette e Faroni transferiram pelo menos US$ 109,9 milhões para uma conta de cliente em nome da AFA. Ilhas Virgens Britânicas (BVI), de onde a assinatura Adcap: enviou-o à Argentina por ordem da organização presidida por Tapia, através de operações conte com “fluido”.
“Todas as transferências entre a TourProdEnter LLC e a AFA que passaram por nós foram economicamente razoáveis e os regulamentos internos de conformidade foram totalmente cumpridos e a documentação de apoio foi necessária”, afirmou Adcap em resposta à consulta da LA NACION. “Quando os fundos (da TourProdEnter LLC) foram recebidos pela AFA da conta de seu cliente nas Ilhas Virgens Britânicas para enviar dinheiro para a conta de seu cliente na Adcap Argentina e de lá, quando os títulos foram vendidos, os fundos foram transferidos para as contas bancárias da AFA na Argentina”, observaram.
O contrato de “exclusividade” que a “TourProdEnter” LLC obteve da FFA, entretanto, não era assim. A partir de 2022, surgiu o sexto intermediário. Global FC. Sediada e controlada em Houston, Texas Andres SkornikO empresário argentino de 46 anos, que afirma na sua página no LinkedIn, foi consultor comercial da AFA de 2021 a outubro de 2025, onde reportava diretamente a Leandro Petersen, chefe da “divisão internacional” da organização.
De 2022 a 2025, a Global FC LLC negociou com patrocinadores da AFA como Ningbo VGR Electric Appliance Co, SmartSoft, Digify International, AssistCard, Pedidos Ya, Pacific Union Seychelles Limited e Arcor USA Inc. JP Morgan você: Citibankque mais tarde se transformou em TourProdEnter LLC.
“Tenho me dedicado comprovadamente ao marketing esportivo há mais de 20 anos e ajudei diversas organizações esportivas (incluindo clubes, federações e confederações) a encontrar e adquirir novos patrocinadores”, escreveu Scornik em resposta à investigação de LA NACION. “Esse é o valor que agregamos e é isso que cobramos. Não tenho relacionamento com a TourProdenter, nem organizo eventos amistosos. Retenho minha carteira de clientes por se tratar de informações comerciais confidenciais, além de ter que pedir autorização aos clientes de ambas as partes, pois todos os contratos possuem cláusulas de confidencialidade.”
Enquanto LA NACION reconstruiu alguns os clientes levantaram suas suspeitas ou até mesmo suas preocupações Sobre a exigência de pagamento de intermediários à AFA, que variava de patrocinador para patrocinador, este jornal soube apurar. Assim, enquanto algumas empresas foram obrigadas a transferir para a Odeoma SL os valores que tinham acordado com a AFA, por exemplo, outras foram obrigadas a transferi-los para a TourProdEnter LLC. Mas também houve casos como o One Football GMBH que teve que transferir dinheiro para Odeoma e TourProdEnter ao mesmo tempo. sem que fique claro nos documentos analisados por este jornal quais os critérios utilizados pela AFA para nomear agentes recrutadores;.
Isto ansiedade refletiu-se em encomendas de diversas empresas explicações verbais ou mesmo com uma notaque chegou da Europa para a organização de rua Viamonte em Buenos Aires. Conclusão? “Chicky” Tapia e Tovigino tiveram que confirmar que os mediadores trabalhavam realmente para a FFA.. Dada a desconfiança de seus colegas, registrada em cópia obtida por LA NACION, Eles o certificaram por escrito e com suas assinaturas.
(Em colaboração com Ricardo Brom).
