O empresário Guilherme Tofonique manteve laços comerciais com A Associação Argentina de Futebol (AFA) e o processou nos EUA, o juiz o intimou a testemunhar Marcelo Aguinski em um caso local que investiga quem é o verdadeiro proprietário da luxuosa villa de Pilar, suspeita de pertencer às autoridades máximas de uma organização que une os clubes de futebol argentinos.
No caso interposto por Tofoni vs. AFA: e que se desenvolve em solo norte-americano, foi realizada a “descoberta”, pois é conhecida a etapa de investigação preliminar, onde são trazidas provas e divulgadas informações relevantes ao debate.
Procura-se justiça local, segundo fontes familiarizadas com o caso Tofu inclua alguns desses elementos no arquivo.
A declaração do empresário a pedido do Ministério Público Cláudio Navas Rial O dia 2 de fevereiro faz parte de uma rodada mais ampla de convocações que inclui também pilotos de helicóptero que fizeram mais de uma visita à fazenda sob investigação, que conta com helicóptero, entre outras instalações. Os pilotos estão previstos para a próxima semana e, se for o caso, a Justiça tenta descobrir quem foram os transferidos.
Existem amplas evidências que reforçam a suspeita da Justiça de que o imóvel não pertence aos seus proprietários oficiais, os monotributistas. Luciano Pantano e sua mãe, aposentada Ana Conte.
A última pista nesse sentido foi um cartão corporativo da AFA em nome de Pantano, que servia para cobrar contas electrónicas de recolha de carros caros ou de fornecimento de electricidade a casas fora da associação de futebol, como um dos lotes rurais. Aires Pilar Em nome da Real Central, empresa dos supostos frontmans Pantano e Conte.
O cartão registra um gasto médio mensal de 50 milhões de pesos, mas há meses em que o gasto chega a 100 milhões. O juiz Aguinsky pediu à empresa de plástico, American Express, que suspendesse todos os pagamentos.
Durante a feira judicial, o andamento da investigação foi validado ontem pela Câmara Mista de Integração da Câmara Federal, que rejeitou a tentativa de Pantano e Conte de parar a investigação.
“Não está claro se a autorização do tribunal a quo (juiz Aguinsky) à feira para a realização de atividades educativas durante o atual mês de janeiro afeta os direitos das partes em geral, bem como o direito de defesa do recorrente (Pantano e Conte) em particular”, disse o juiz. Carolina Robigliojurisdição penal econômica e magistrado Leopoldo Brugliada jurisdição criminal e correcional federal.
Tofu
Depois da equipe de imprensa A NAÇÃO depois de revelar milhões de dólares em desvios dos fundos que a AFA tinha angariado em todo o mundo, a organização emitiu um comunicado público, através do qual correlacionou a propagação da informação. Várias de suas falas foram dirigidas contra Tofoni.
“Relembre-se que o empresário Guillermo Tofoni, que não parece abrir mão de decisões judiciais que não lhe sejam favoráveis, seja por sua conta ou a pedido de quem prossegue determinados interesses, apresentou queixa à justiça argentina no âmbito do processo CFP 1294/2023, que se encontra encerrado no processo.
Tofoni questiona a AFA sobre o deslocamento de sua empresa. Onze do mundo, a empresa assinou contrato para organizar amistosos da seleção nacional até dezembro de 2030 ProSport Live LLC, que tem residência fiscal no estado norte-americano da Flórida, quando, segundo sua versão, o contrato estava em vigor.
