Esta segunda-feira, três juízes federais realizaram quase 60 rusgas a bancos, empresas financeiras e residências privadas em casos que estão a investigar. Ariel ValejoDa Sur Finanzas, uma financeira próxima das autoridades Associação Argentina de Futebol (AFA), para manobras com o dólar azul e o financiador Elias PiccirilloPara exercícios semelhantes durante o governo de Alberto Fernández.
A alegada libertação de ex-funcionários da RA Banco Central Com os exercícios relacionados a Piccirillo, disseram fontes judiciais.
As batidas, que em alguns casos ocorreram nas mesmas residências, foram ordenadas por juízes federais Maria Cervini, Maria Eugênia Capuchetti e um juiz federal Sebastião Casanello.
Nos três procedimentos, que são realizados nos casos que estão em sigilo sumário, serão apresentados documentos relativos às manobras realizadas durante o período de vigência; taxa de câmbioque consistia em receber dólares do banco central ao preço oficial e depois vendê-los mercado paralelo a um preço muito mais alto. Isso aconteceu no final do governo da Frente de Todos, entre 2022 e 2023.
O caso do juiz Cervini começou em 2024, e o juiz trabalha com o promotor Carlos Stornelli. Lá se vai algum US$ 1,5 bilhão entre janeiro e outubro de 2023quando Sérgio Massa era o Ministro da Economia.
A principal suspeita dos investigadores judiciais é que estas moedas tenham sido compradas em entidades bancárias pelo valor oficial do dólar e depois enviadas para o mercado não oficial.
Este enredo apresenta Sur Finances e Ariel Vallejo, aprox. Cláudio “Chickey” TapiaPatrocinador e credor de clubes com problemas financeiros na FFA.
Entre as batidas ordenadas por Cervini, foi realizado um procedimento c Casa da mãe de Vallejo em Banfield.
De acordo com o relatório, havia pelo menos 60 invasores A NAÇÃO a fonte envolvida no caso. As ações foram ordenadas tanto na cidade de Buenos Aires como em vários bairros da periferia e em Bahía Blanca.
O procurador Storneli foi promovido ao cargo em 27 de dezembro de 2024, em março deste ano. Direcção de Assistência Judiciária contra Crimes Complexos e Crime Organizado (DAJUDECO), e também foram realizadas investigações pela Unidade de Lavagem de Dinheiro da Polícia Federa para localizar todas as casas de câmbio.
Paralelamente, foram pesquisados os arquivos societários de cada uma das empresas relacionadas ao caso – cerca de 35, que estão distribuídas por todo o país. Identificadas todas as casas de câmbio, iniciamos a busca pelos proprietários, acionistas e diretores de cada uma das empresas.
Em 23 de dezembro, o promotor Stornell ordenou que a DAJUDECO apresentasse um relatório parcial, com base no qual solicitou 56 batidas e medidas cautelares contra quase uma centena de pessoas.
O trabalho da DAJUDECO, realizado em apenas cinco casas de câmbio, revelou que entre Janeiro e Agosto de 2023, cinco pessoas, cada uma representando cinco casas de câmbio diferentes, levantaram 474.846.739 dólares em dinheiro.
Assim foram realizados os procedimentos desta segunda-feira pela equipe do PC Polícia Federal Argentinaem que foram apreendidos papéis, dispositivos eletrônicos, milhões de dólares em pesos e armas de fogo, disseram fontes judiciais.
O caso foi aberto devido a uma denúncia Departamento de Informação Financeira (UIF), que preparou sua apresentação com base nos relatórios da organização Banco Central da República Argentina (BCRA), com pivô central nas compras de dólares realizadas por 18 casas de câmbio através de dois bancos durante o período politicamente sensível entre janeiro e outubro de 2023, pouco antes das eleições presidenciais.
Segundo a denúncia, “devido à forma como o dinheiro em questão foi canalizado, a UIF estimou que a sua origem e legitimidade estariam em crise”.
Outros processos conduzidos na manhã de segunda-feira por ordem do juiz Cappuccitti. Neste caso, a denúncia é de 2021 e foi apresentada pelo BCRA, que descobriu atividade ilegal com dólares no mercado negro. As batidas de Cervini e Capuchetti ocorreram, em alguns casos, nos mesmos bancos e casas de câmbio, disseram fontes judiciais. A NAÇÃO.
Por outro lado, o juiz federal Casanello trouxe à tona um caso que investigava em conjunto com o Ministério Público. Franco PicardiComo resultado das atividades de Piccirillo. O financista que era o marido Jéssica Sirioestá em prisão domiciliar em Banfield com uma bateria eletrônica. Ele foi responsabilizado criminalmente por iniciar um processo contra outro financiador. Francisco Haukpara quem ele “plantou” cocaína.
Foram seis procedimentos na manhã desta segunda-feira, incluindo Instruções para enviar os documentos ao Banco Central. A ação foi feita por policiais da Unidade de Investigação de Organização Criminosa que apreenderam celulares, notebooks, computadores e “Todos os tipos de mídia com armazenamento digital”.
Piccirillo está sendo investigado por suas atividades como financista. Um resumo pendente contra uma de suas casas de câmbio, Troca rápidadescobriram que em 2023, no pico dos estoques de dólares, 250 milhões de dólares foram vendidos a outras entidades que não comprovaram a origem dos fundos.
Os movimentos do Arg Exchange indicam que ele foi ativado 2023. Entre janeiro e dezembro desse anocomprou mais de 250 milhões de dólares de diversas entidades e vendeu a mesma quantia. O número exato foi entre 26 de janeiro e 19 de dezembro 251.933.029 dólaresde acordo com protocolos de acesso A NAÇÃO. Isso se traduz em uma taxa de compra de US$ 768.000 por dia.
“Existem ligações com a antiga liderança do Bureau Central de Investigação.”Uma fonte judicial disse ao LA NACION. O Ministério Público Picardia solicitou os procedimentos realizados na manhã desta segunda-feira.
