de Associação Argentina de Futebol (AFA) o fio sai uma gama complexa de casos legais que investigam suas atividades, conexões e poderes com vários graus de intensidade.
Um ponto contra os movimentos da Sur Finances, empresa financeira ligada à organização desportiva e ao mundo do futebol em geral. alguns analisam as atividades fiscais da organização, outros apontam diretamente contra a sua liderança; suspeito que o presidente Cláudio “Chickey” Tapia e o caixa? Pablo Tovigino Eles poderiam ser os verdadeiros proprietários de uma ampla gama de bens de luxo e de uma casa de campo em Pilar, igualmente luxuosa.
Financeiro:
Um dos dossiers mais dinâmicos é o que analisa a actividade da Sur Finanzas, sociedade financeira de Ariel Vallejo ligada a Tapia, que conheceu um crescimento meteórico desde o seu nascimento em Adrogue, há quatro anos.
O caso está sendo investigado no tribunal Luis Armella de Lomas de Zamora e conta com o apoio do Ministério Público. Cecília Incardona. Está a investigar alegadas irregularidades numa rede de movimentos financeiros que liga a empresa à AFA e a um grande número de clubes de futebol. Começou com uma reclamação alegando um empréstimo ao Clube Banfield, mas ganhou contornos diferentes com uma submissão da Direção-Geral de Impostos (DGI).
A última promoção aconteceu nesta terça-feira. A juíza Armela processou o tesoureiro da empresa Michaela Sanchezque foi pego pela polícia em fraganti Após a primeira rodada de ataques, poucos dias depois, o incidente eclodiu em um armazém em Turdera.
Uma ligação anônima alertou a promotoria sobre movimentos suspeitos e, quando a polícia chegou, encontrou suas caixas de mudança contendo os documentos da empresa. Ele também tinha cinco celulares escondidos no banco do caminhão.
A mulher foi acusada de ocultação porque, embora pudesse ser libertada da prisão, o juiz considerou que havia “riscos de litígio” durante a investigação preliminar e ordenou que ela permanecesse em prisão preventiva e domiciliar.
O episódio que levou à sua acusação foi apenas um dos mais de 70 procedimentos deste caso. Os ataques ocorreram às sedes esportivas e administrativas de 18 clubes de futebol, como San Lorenzo, Racing, Independiente e Barracas Central, entre outros; nas sedes da Federação Argentina de Futebol (AFA) e em diversos endereços vinculados a Vallejo e sua financeira.
Disputa
Paralelamente, existe outro processo contra a financeira de Vallejo, que também tramita em Lomas de Zamora e também está revendo as atividades da empresa.
No momento, está afetado por uma disputa concorrencial, que deve ser resolvida pela Câmara Federal de La Plata.
O caso começou com uma denúncia Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA) e investiga as supostas atividades irregulares da empresa. Foi submetido ao tribunal Frederico Villena.
O promotor Incardona também apresentou o caso, mas depois disse que foi elaborado por engano e que Não combinava com Villenamas para Armela, que tinha um caso anterior, relacionado e mais profundo.
A juíza Villena disse que o Ministério Público tentou assumir o caso e enviou uma carta ao procurador Eduardo Casale. O chefe de todos os procuradores respondeu que deveria reportar ao procurador se considerar que cometeu um crime.
O quinto
Outro caso que avançou com incursões e meios diversos é o de um bangalô de luxo em Pilar que conta com heliporto e cavalariça. No papel, é propriedade de um monotributário e de um pensionista, mas a suspeita por trás do caso é que possa pertencer ao alto comando da AFA.
O caso foi inicialmente tratado por um juiz federal Daniel Rafekasque avançou em um grande número de eventos. Por decisão da Câmara Federal e após Rafekas se declarar incompetente, passou para a Vara Penal Econômica, ficando nas mãos do juiz Marcelo Aguinski.
Numa rusga à mansão ordenada por Rafekas, a polícia encontrou, além de uma cara colecção de carros, vários da mais alta variedade, uma pasta em nome do tesoureiro da AFA Pablo Tovigino e uma placa com o seu nome, com a qual saudou o Barakas Central Club, ligado a Claudio “Chicky” Tapia.
A Justiça analisa se os proprietários oficiais da vila e do acervo de carros, Luciano Pantano e Ana Conte, são de fato homônimos que fazem parte de um esquema de lavagem e ocultação.
Os outros arquivos
Paralelamente, um juiz criminal económico Diego Amarante Ele preside outro caso envolvendo a AFA, também movido por denúncias da DGI e da ARCA.
A agência de cobrança informou que uma retenção de investimento foi feita pela AFA. Ele falou sobre suposta evitação, mais do que 11.759.643.331 pesosPara o período de março a maio de 2024 e de julho desse ano a julho de 2025. Anteriormente, ele já havia informado outra suposta retenção de 7.593.903.512 pesos.
Além disso, há outro processo pendente na Justiça Federal Maria Cervini que investiga a financeira Sur Finanzas no âmbito de uma operação no dólar azul, quando vigorava o câmbio, nada menos que 1,4 mil milhões de dólares e que liga nove bancos, 90 casas de câmbio e cerca de 200 pessoas. O promotor Carlos Stornelli intervém.
