O empresário Raj Kundra informou às agências de investigação que não poderia pagar o empréstimo em 2016 após realizar demonização e notas monetárias £500 e £1000 foi proibido, informou a NDTV. Kundra, marido da atriz Shilpa Shetty, enfrenta investigações em caso de fraude £60 milhões.
14 de agosto foi movido contra o casal pelo fato de o comerciante baseado em Mumbai Deepak Kothari ter sido registrado £60 milhões no contrato de empréstimo e investimento associado à agora extinta Best Deal TV Private Limited, plataforma de compras em casa e varejo online. Shetty e Kundra eram os diretores da plataforma.
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A ala da Polícia de Delitos Económicos (EOW) em Mumbai está a testar o caso com base numa queixa apresentada por Kothari, que também é diretor da Lotus Capital Financial Services. Ele alegou que Shilpa Shetty e Raj Kundra usaram o dinheiro que ele lhes deu para desenvolver seus negócios para despesas pessoais entre 2015 e 2023.
Kothari disse que se mudou £31,95 crore em abril de 2015 com base em um contrato de assinatura compartilhada e outros £28,53 milhões de euros em setembro de 2015 com base num acordo adicional. No entanto, Kothari descobriu mais tarde que havia iniciado um processo de insolvência contra a empresa por suposta traição a outro investidor. Shetty assumiu o cargo de diretor da Best Deal TV.
A taxa de juro acordada foi de 12%. Posteriormente, teriam-lhe pedido que considerasse o local do empréstimo como um “investimento”, garantido pelas receitas mensais e pelo reembolso do capital. Kothari disse que se mudou £31,95 crore em abril de 2015 com base em um contrato de assinatura e mais £28,53 milhões de euros em setembro de 2015 com base num acordo adicional. Todo o valor foi creditado nas contas bancárias da Best Deal TV.
Kothari acusou um casal de “usar desonestamente” seu dinheiro para benefícios pessoais e suas repetidas tentativas de restaurar o dinheiro falharam. Em 2016.
Diretiva Bombaim HC
No meio da investigação de quarta-feira no meio dos atores Shetty e Kundra ordenaram a colocação dos atores Shetty £60 Crore, se quiserem viajar para Los Angeles nos Estados Unidos ou outro local estrangeiro. O tribunal recusou viajar e também recusou suspender a visualização da circular (LOC) emitida contra eles.
Isso aconteceu depois que o casal entrou com uma ação judicial no Tribunal Superior buscando o cancelamento do Loku contra eles em conexão com a empresa por suposta fraude £60 milhões. O Tribunal Superior adiou o assunto para 14 de outubro, informou Livelaw.
