Segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 – 10h36 WIB
JACARTA, VIVA – Três altos funcionários da PT Dana Syariah Indonesia (DSI) foram hoje interrogados como suspeitos num alegado caso de fraude no valor de 2,4 biliões de IDR.
Leia mais:
A supervisão regulatória e a governança da fintech Sharia ainda precisam ser reforçadas
A investigação é uma etapa de acompanhamento depois que a Diretoria de Crimes Econômicos Especiais (DTPIDEX) emitiu intimação oficial aos suspeitos na quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026.
“O exame dos suspeitos está agendado para segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, às 10h00 WIB, na sala de exame de Dittipideksus Bareskrim Polri”, disse o Brigadeiro-General da Polícia Ade Safri Simanjuntak, Diretor Especial de Crimes Econômicos da Agência de Investigação Criminal da Polícia, na segunda-feira, fevereiro de 2026.
Leia mais:
A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) revelou o caso de corrupção do presidente do Tribunal Distrital de Depok que começou com pedidos de execução de terras.
Os três suspeitos a serem interrogados são o Diretor-Chefe da PT DSI, Tawfiq Aljufri (TA), o Comissário da PT DSI, Ari Rizal Lesmana (ARL), e a ex-Diretora-Chefe da PT DSI, que também atuou como Diretora-Chefe da PT Medifa Barokah International, Mary Uniyarni (ML).
Os investigadores determinaram a condição de suspeitos dos três na quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, após uma série de investigações e manchetes de casos.
Leia mais:
63 Perguntas feitas sobre Rhea masculina, Pandji Pragiwaksono: Não acho que esteja condenando a religião.
Todos os três foram acusados de acordo com a Seção 45A Artigo (1) Juncto Artigo 28 Artigo (1) da Lei nº 202018 à Seção 486 e/ou Seção 492 da Lei nº 1 da Lei nº 202018 a II nº 2023 de 2023. Informações e Transações Eletrônicas e/ou Artigo 299 da Lei nº 45 de 2023 sobre o desenvolvimento e fortalecimento do sistema financeiro sector, bem como o artigo 607.º, n.º 1, alíneas a, b e c, da Lei n.º 1 de 2023 para o período em torno de 2020202020202020202025.
Eles são suspeitos de terem cometido crimes de desvio de dinheiro em cargos públicos, falsificação, trapaça através de meios eletrônicos e até mesmo relatórios falsos em escriturações ou relatórios financeiros que não são suportados por documentos válidos. Além disso, os investigadores também acusaram os suspeitos de Crime de Lavagem de Dinheiro (TPPU).
Foi relatado anteriormente que a PT Dana Syariah Indonesia (DSI) obteve progressos significativos no tratamento de alegados casos de fraude. A Agência de Investigação Criminal da Polícia Nacional propõe agora bloquear dezenas de contas que são suspeitas de estarem directamente relacionadas com o fluxo de biliões de rúpias de fundos para casos.
A Direcção de Crimes Económicos Especiais (DTPIDEX) propôs o bloqueio de 63 contas pertencentes à PT DSI e a diversas entidades afiliadas, tanto pessoas colectivas como particulares.
Próxima página
Diretor do Tipideksus Bareskrim Polri, Brigadeiro-General da Polícia Ade Safri Simanjuntak disse que as medidas de bloqueio foram tomadas para garantir os bens, além de simplificar o processo de rastreamento do fluxo de fundos neste caso.
