Isto Um quinto dos cinco hectares da Villa Rosa em Pilarque a Justiça suspeita ter relação com as autoridades do país Associação Argentina de Futebol (AFA), que dispõe de heliporto e picadeiro, merece destaque vários milhões de dólares a mais do que o declarado na lei, conforme esperado pelos peritos oficiais que trabalham no caso.
Os peritos realizaram um amplo exame do imóvel e recorreram por telefone ao tribunal criminal econômico. Marcelo Aguinski que o número a que chegaram é muito maior do que o que aparece na escritura quando esta foi vendida pela última vez.
Segundo fontes judiciais consultadas A NAÇÃOespecialistas O número exato da perícia será apresentado na Justiça nesta segunda-feira. Eles também farão uma apresentação Zoom amanhã Luciano Pantano e sua mãe Ana Conteda empresa Real Central, proprietária de uma moradia de luxo.
Na redação do quinto. Mauro Javier Paz aparece na assinatura Malte SRL e Luciano Pantanopor Bebidas do Central Park. Paz era a presidente da Associação de Futebol Feminino, filiada à FFA, e Pantano era o presidente da Associação de Futsal afiliada à FFA.
Agora o juiz Aguinsky decidiu abolir o sigilo fiscal, financeiro e bancário do tesoureiro da FFA. Pablo Tovigino e quem devem ser seus líderes na compra desta mansão e de outras empresas associadas ao líder do futebol. Essa é a maneira mais direta de vincular Tovigino a este caso.
Na escritura de venda, onde o nome não é Tovigino, mas sim seus nomes falsos, consta que 55.690 m2. 1,8 milhão de dólaresapenas taxa de câmbio $ 32 por metro quadradoUm indicador bastante inferior aos valores de mercado, concluíram os especialistas.
Os peritos foram nomeados pelo juiz Daniel Rafekas quando esta pesquisa começou. Em seguida, o magistrado declarou-se incompetente e o caso ficou nas mãos de Aguinski, do Juizado Penal Econômico.
Os especialistas são três membros Um corpo de especialistas avaliativos do Supremo Tribunal de Justiça da nação, que trabalhou com três membros Colégio de Leiloeiros e Corretores Públicos do Departamento Judicial da Cidade de San Ysidro.
Quando a fazenda foi revistada, encontraram um grande armazém contendo 45 carros de luxo e de colecionador, sete motocicletas de alta velocidade e dois karts. ou seja, geral 54 carrostodos os ativos da empresa Real Central SRL:. Peritos especializados também avaliaram os carros confiscados.
Luciano Pantano Ele é dono de sua mãe Ana Conte Sucessor do Real Central Bebidas no Central Parkquem é o proprietário do bem apreendido.
Ambos estão proibidos de sair do país, uma proibição geral de bens e congelar suas contasbem como da empresa. O juiz Aguinsky os convidou nesta segunda-feira para esclarecer o caso.
Não se tratará de um exame, mas sim de um convite, nos termos do artigo 73.º do Código de Processo, o que implica que o arguido da prática de um crime “tem o direito, ainda que não investigado, de comparecer pessoalmente em tribunal com o seu advogado, esclarecendo os factos e apontando os indícios que considere úteis”.
O advogado de Pantano e sua mãe, Matias Moranconcordaram que seus clientes iriam realizar um Exposição ampliada 2018 na segunda-feira também na presença do promotor do caso. Cláudio Navas Rial.
Pessoas próximas à investigação disseram que Pantano e sua mãe movimentaram vários milhões de dólares sob sua proteção. sucessivos regimes de lavagem de dinheiromas presume-se que as explicações se expandirão nesse aspecto.
Durante a semana o juiz Aguinsky procedeu à busca de informações sobre as empresas ligadas ao casarão e confidenciou ao chefe da DGI Mariano Mengochearelatório econômico, financeiro e fiscal sobre as sociedades locais, incluindo Real Central SRL:
O quinto pertencia Carlos Tévezque em 2023 a vendeu para a Malte SRL, de propriedade de Mauro Javier Paz (95%) e Orlando Martín López (5%). Tanto a empresa como seus dois sócios estão localizados em Santiago del Estero, no mesmo endereço da HT SRL, empresa de Pablo Tovigino, tesoureiro da AFA.
A empresa Malte SRL dedica-se aos “serviços de transporte” e atua como coproprietária da conta corrente. Maria Florencia Sartirana. Anteriormente em junho de 2024 a Malte SRL era propriedade da “SO MA” SRL e em 2022 de Carlos Bruno Segel e Juan Pablo Bicónadvogado associado à AFA, “Chiqui” Tapia e Toviggino.
Segundo a escritura, o endereço de Paz é Rua Posadas 1111, Retiro, Capital Federal, e o endereço de Malte é Posadas 1111, Santiago del Estero, o mesmo da HT Company, de Tovigino.
Paz diz que mora em San Justo, distrito de La Matanza, Péribou 2244, conforme a escritura. na verdade, O nome da rua é Peribebuy 2244 e esse endereço pertence a uma casa de classe médiaque fica em frente ao curral com paletes de madeira.
Além de presidir a Associação Argentina de Futsal, Pantano ocupou cargo na tesouraria do Clube Almirante Brown. Ele é monotributista e no momento da denúncia tinha uma dívida bancária de pouco mais de 2 milhões de pesos, segundo o caso.
a mãe dele Ana Conteque também está listado como acionista da empresa que comprou a mansão aposentado e autônomo. Durante a pandemia, ela recolheu a Renda Familiar Emergencial (IFE) fornecida pela Ances.
Pantano detinha metade das ações da Central Parks Drinks SRL a partir de 2021. Em 16 de maio de 2024, passou a se chamar Real Central SRL e seu capital aumentou para 58 milhões de pesos. Com esta reestruturação, o antigo dirigente do futebol também Ele deu 50% da empresa para sua mãeque se tornou o acionista majoritário da empresa.
Duas semanas depois, segundo a denúncia, a empresa comprou o imóvel onde fica a mansão. Pantano pagou US$ 1,8 milhão Por transferência da conta Banco Credicoop 18903/2 para conta especial em dólares do Banco Coinag SA pertencente ao vendedor.
Esse banco é onde eu trabalhei. Ariel ValejoProprietário da Sur Finanzas, para emissão de cartões de crédito. Um deles foi dado a Chiki Tapia. As operações agrícolas foram encerradas em 30 de maio de 2024 e incluíram a transferência daquela propriedade mais de cinco hectares.
A transação foi registrada na cidade de Buenos Aires pela escritura nº 66 autorizada pela notária Maria José Leoni Peña. O terreno possui fachadas nas ruas La Rioja, Misiones e Lamadrid.o que lhe confere uma ligação estratégica na área.
