Oficial aposentado da Força Aérea Indiana perdido em golpe de comércio digital $$97 lakh em que ele foi forçado a tomar empréstimos $$55 lakh para continuar os pagamentos online.
O policial de 53 anos, residente em Pune, foi supostamente forçado a se registrar em um aplicativo fraudulento de negociação de ações, onde seus ganhos deveriam ser $$4,4 milhões. Um FIR foi registrado no caso por denúncia de um veterano da IAF.
De acordo com a denúncia, o oficial foi manipulado para fazer 18 grandes transferências para contas mule durante um período de 40 dias, durante os quais foi levado a acreditar que estava investindo em uma plataforma confiável de negociação de ações.
No entanto, ele foi enganado por fraudadores cibernéticos que se passaram por especialistas em negociação de ações e o dinheiro foi transferido para diversas contas vinculadas aos fraudadores.
O que levou a um golpe tão grande?
Após clicar em um link fraudulento em um anúncio de uma plataforma de negociação de ações, o reclamante foi adicionado a um grupo de WhatsApp e recebeu um link para baixar um aplicativo falso de negociação de ações.
Por meio do aplicativo, fraudadores se passando por administradores e especialistas do mercado de ações exigiam suas informações pessoais e financeiras antes de fornecer o que alegavam serem dicas de negociação de ações.
O fraudador passou a fornecer-lhe um lançamento falso das ações e, junto com ele, o número da conta para a qual deveria enviar o dinheiro.
Cada transação financeira feita pelo oficial da IAF começou então a ser refletida no falso aplicativo de negociação de ações, juntamente com um retorno correspondente notavelmente alto.
Essas devoluções falsas, que eram múltiplos do dinheiro enviado, continuaram a tentá-lo a enviar cada vez mais dinheiro, disse o relatório.
Depois que a vítima esgotou uma grande parte de suas economias, os fraudadores lhe disseram que havia uma oportunidade de investimento em uma oferta pública inicial (IPO). Quando ele lhes disse que tinha esgotado os seus fundos, eles manipularam-no e pressionaram-no a contrair empréstimos, dizendo que perderia os seus ganhos.
Ele foi forçado a fazer um empréstimo pessoal $$30 lakhs e outro empréstimo de ouro $$25 lakhs, em seguida, fez pagamentos para contas de mulas supostamente localizadas em vários locais, incluindo Satara de Maharashtra, Calcutá de Bengala Ocidental e 24 Parganas, Telengana Hyderabad, Barpeta de Assam, Palakkad de Kerala, Indore e Dhar e Odisha de Madhya Pradesh, entre outros.
Quando o oficial veterano quis se retirar $$4,4 milhões, indicados no requerimento, ele foi solicitado a pagar 20% de sua renda total como imposto.
Nesse ponto, ele percebeu que poderia ter sido enganado e procurou a delegacia de crimes cibernéticos para registrar um FIR.
