Promotor em casos criminais econômicos Jorge Dal Rocha reiterou a ampliação da Coalizão Civil no caso que investiga quem são os proprietários da polêmica vila Pilar, suspeita de pertencer às autoridades do país. Associação Argentina de Futebol (AFA).
Nas últimas horas, em resposta à apresentação dos dirigentes Facundo del Gaiso e Matias Joffe, o procurador intercedeu. novos eventos de teste foram atribuídos investigar uma rede de empresas que supostamente servia para desviar recursos captados no exterior; A NAÇÃO na hora certa.
Em carta ao juiz Marcelo Aguinski – que ordenou o afastamento da justiça judicial para avançar a investigação durante o verão, pediu para verificar os “endereços das pessoas incluídas na ampliação”, ou seja: os nomes das pessoas que estarão por trás das empresas que acumulou coleções AFA em todo o mundo.
“Durante os anos de 2021 e 2025, a AFA recorreu a pelo menos seis empresas intermediárias ou agentes comerciais no estrangeiro através das quais: arrecadou mais de US$ 300 milhões vêm de patrocinadores e outras fontes e então distribuir esses fundos fora do quadro legal”. disse o procurador Dal Rocha em sua carta ancorada na denúncia que a Coalizão Cível apresentou após uma série de publicações jornalísticas.
A NAÇÃO Ele disse que a empresa que recolheu os pagamentos e cobrou 30 por cento TourProdEnter LLC – liderado pela sócia de Javier Faroni, Erica Gillette; desviou pelo menos US$ 42 milhões dos recursos Para empresas norte-americanas sem funcionários ou atividade comercial significativa. São elas Velpasalt Global LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC e Velp LLC.
Durante o período investigado, esse problema estava principalmente nas mãos da empresa Torneios e competições SAque coletou pagamentos de patrocinadores da seleção nacional para uma conta do BBVA em Nova York.
Em 2021, apareceu um segundo intermediário no esquema, que o Ministério Público pede para investigar. É sobre Q22 Serviços Limitadosuma empresa sediada na ilha GuernseyDo outro lado do Canal da Mancha, dependente da Coroa Britânica e conhecida pelos seus serviços financeiros como o TourProdEnter. Esta empresa manteve 30% da receita numa conta no Royal Bank of Scotland.
Outro intermediário sob a lupa é a sociedade. Stratega Consulting EUA LLClocalizada em Delaware, um estado dos Estados Unidos reconhecido como uma jurisdição de baixa tributação. É controlada por uma empresa de mesmo nome no Reino Unido e recebeu milhões de dólares de uma conta do Citibank em Miami.
É a última das empresas mencionadas Odeoma Gestão SLque estaria associado a um contador argentino Marcelo Fabian Ramon Saraconascido em Santiago del Estero, filho do tesoureiro da AFA, Pablo Tovigino. Segundo a denúncia, Saracco administrou o esquema de recrutamento até 2021, quando Faroni assumiu.
“Além disso, foram identificadas várias empresas offshore que foram usadas apenas como recebedoras de milhões de dólares, apesar de as empresas não terem histórico ou atividade econômica real”, acrescentou o promotor, referindo-se a Florida Secured Title LLC, Brisa Management LLC, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC e Alabama Goal Capital LLC.
“A maioria destas empresas beneficia de remessas muito significativasfalta de ações verificáveis, Não têm escritórios reais, nem realizam atividades de acordo com o dinheiro recebido”, acrescenta.
A queixa da Coligação Civil expandiu o universo dos visados para além da Gillette e da Saracco; Leandro Petersen, Head da Área Comercial e Marketing da AFA; Andres Skornik, controlador nomeado da Global FC LLC, operador financeiro vinculado à AFA e sócio da Odeoma Gestión, e Melchor Amoedo Merlín, sócio espanhol da Odeoma Gestión SL.
