Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 – 20h55 WIB
Jacarta – O Grupo de Trabalho para a Eliminação de Atividades Financeiras Ilícitas (SATGAS PASTI) encerrou as operações de duas empresas suspeitas de cometerem fraude ao personificarem ou utilizarem indevidamente os nomes de empresas estrangeiras licenciadas. A conclusão do programa foi anunciada em comunicado de imprensa datado de 23 de fevereiro de 2026 em Jacarta.
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“Força-tarefa certa para impedir atividades comerciais suspeitas de fraude ao se passar por ou usar indevidamente o nome de uma empresa estrangeira licenciada, como AMG Pantheon e Embastac Creative Advertising Limited (MBA)”, citado em um comunicado à imprensa, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026.
A força-tarefa PASTI disse que a AMG Pantheon era suspeita de se passar pela Pantheon Ventures, uma empresa internacional de consultoria de investimentos licenciada nos EUA, Cingapura e Japão. “A Pantheon Ventures não conduz operações comerciais de ativos criptográficos na Indonésia e não tem conexão com entidades que usam o nome AMG Pantheon”, continuou o comunicado de imprensa.
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Com base nos resultados do esclarecimento e da verificação, indica-se que as operações da AMG Pantheon na Indonésia estão a operar um esquema fraudulento através de uma aplicação utilizada para oferecer atividades comerciais diárias que são suspeitas de serem fictícias.
AMG Pantheon também é conhecida por conduzir atividades comerciais que não estão de acordo com as licenças emitidas pelo Ministério de Investimentos e Downstreaming/BKPM. Além disso, o aplicativo ou site utilizado não está registrado como Operador de Sistema Eletrônico (PSE) no Ministério das Comunicações e Digital.
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Na prática, os membros são instruídos a abrir uma conta nos revendedores de ativos financeiros digitais registrados na Indonésia (PAKD) e depositar fundos para compras em USDT (USD Tether), que são então transferidos para a carteira da AMG Pantheon.
Depois disso, os membros foram convidados a se cadastrar no aplicativo AMG Pantheon distribuído pelo líder para realizar atividades comerciais diárias suspeitas de serem fictícias.
Além da AMG Pantheon, a força-tarefa PASTI também encerrou as operações da Mbastack Creative Advertising Limited (MBA). A entidade é suspeita de se passar pela MBAStack Limited, uma empresa licenciada no Reino Unido que opera como agência de publicidade.
Esta entidade indonésia opera com um esquema escalonado de membros para membros. Os resultados do esclarecimento mostram que o MBA é válido como uma empresa separada com sede em Serang, Banten.
No entanto, as suas operações comerciais não estão de acordo com a licença emitida pelo Ministério do Investimento e Downstreaming/BKPM e não está registada como PSE no Ministério das Comunicações e Digital.
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O MBA administrou um esquema suspeito de ser fraudulento, exigindo que os membros depositassem fundos para receber bônus por meio de um sistema de recrutamento escalonado. Não há produtos físicos à venda, mas os associados têm a tarefa de avaliar hotéis e destinos turísticos por meio do aplicativo.
