A empresa que a Federação Argentina de Futebol (AFA) contratou para arrecadar suas receitas em todo o mundo continua surpreendendo. Além dos US$ 42 milhões em quatro empresas norte-americanas que incluem argentinos que vivem em Bariloche e enfrentam questões fiscais e comerciais, transferiu pelo menos 2,3 milhões de dólares para outra empresa americana cujo rosto visível é um ex-funcionário do município de Lanús que era beneficiário social.conforme evidenciado por documentos bancários, societários, trabalhistas e comerciais compilados por LA NACION.
A trilha leva a Matías Esteban FernándezArgentino de 45 anos que aparece em documentos corporativos como “membro” e único responsável W Trading Ltdauma sociedade de responsabilidade limitada constituída no estado da Flórida. Entre novembro de 2022 e setembro de 2023, recebeu Treze transferências da TourProdEnter LLCAgente comercial “exclusivo” da AFA para todo o mundo, exceto Argentina.
O perfil de activos de Fernández, no entanto, entra em conflito com o volume de divisas que mobilizou. Na hora certa funcionário municipal em Lanústambém apareceu como monopolista desde que se demitisse voluntariamente por “cessação de atividade”. Os registros oficiais disponíveis também mostram que ele entrou colocação universal número 80-2-8459821-0 em 2018, quando sua filha tinha 4 anos. Um destinatário teórico de pelo menos US$ 2.297.500 da FFA hoje eu moraria fora.
A empresa em que Fernandez aparece, W Trading, apresenta características comuns a quatro empresas suspeitas de serem “tela“Pelo desvio de US$ 42 milhões pertencentes à FFA, conforme confirmado por LA NACION, ou seja, para Soagu Services LLC, que recebeu US$ 10,8 milhões, Marmash LLC com transferências de US$ 13,4 milhões, Velp LLC com US$ 3 milhões e Velpasalt LLC com US$ 147 milhões.”
Como essas sociedades, W Trading não registra funcionários nem verifica atividades Nos Estados Unidos até liquidação em setembro de 2024. E como essas empresas, ele anunciou como Suíte 228, 1031 Ives Dairy RoadEm Miami.
Há um prédio comercial de dois andares naquele endereço que abriga dezenas de pequenas empresas. De lojas de cuidados com a pele a escritórios de advocacia e consultórios médicos, eles se anunciam na Internet para oferecer serviços “Escritórios Virtuais”. O custo. US$ 50 por hora aluguer de “salas de conferências” homologadas por LA NACION.
Treze transferências de contas bancárias da TourProdEnter LLC também são certas padrões comuns para: se vira que a empresa de Javier Faroni e Erica Gillette emitiu em favor de outras empresas “de fachada”. Primeiro, porque todos as transferências foram em valores de seis dígitos ou menos, o que reduziu os riscos de um alerta contra lavagem de dinheiro. Até porque as transferências para algumas destas empresas foram feitas ainda em 2008 as mesmas datas.
Aqui está o que aconteceu, por exemplo. 11 de maio de 2023quando a Gillette emitiu três transferências bancárias consecutivas da conta da TourProdEnter LLC no Synovus Bank. O primeiro. PARA: Velp Ltdasociedade em que a Argentina se encontra Verônica LopezPor US$ 160.000, Bem salgado LLC, que inclui o marido de Lopez, Roberto SalisPor $ 270.000, agora Negociação W:cone Fernándezpor 150.000 dólares.
No entanto, essa não foi a única coincidência temporária. Pelo contrário. Em 8 dos 13 pagamentos feitos à W Trading pela TourProdEnter, a transferência coincidiu com uma transferência para uma das empresas suspeitas.conforme descoberto por LA NACION em registros confidenciais do Bank of America, Citibank, JP Morgan e Synovus.
A primeira das transferências a favor da W Trading também foi registrada do Synovus Bank, i 2 de novembro de 2022. Valia $ 270.000. Vinte e seis dias depois, no dia 28 daquele mês, Fernández fundou a Sociedade Anónima da Argentina. Sfera Esportes Globaisque desde então foi anunciada no LinkedIn como “uma empresa de gestão esportiva para jogadores de futebol com cunho e talento argentino”.
Em sua página wordpress, a suposta “empresa” afirma que é “AFA e FIFA são agentes registrados como entidades legais“, que administra “Talentos Esportivos da Argentina (SIC) com presença na Europa, Ásia, EUA e América Latina”. Além disso, afirma ter “15 anos de experiência”, “sede em Buenos Aires e correspondentes na Europa e nos EUA”.
A suposta empresa está estocando alguns, no entanto inconsistências. O primeiro que não possui documento único de identificação fiscal (CUIT)portanto, não foi registrado na Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA, antiga AFIP). Em segundo lugar, que na Internet euCrie um número inexistente como número de telefone1234-5678 na cidade de Buenos Aires.
Na mesma página “wordpress”, a suposta empresa afirma ainda que os seus escritórios estão localizados em c Avenida Corrientes 22215º andar. Ou seja, no edifício Komega. Mas naquele chãoSky Bar”, e funcionários do edifício disseram que a Sfera Global Sports SA não opera lá, nem conhecem Fernandez, em resposta a uma investigação de LA NACION.
Ao publicar no Diário Oficial o estatuto da suposta empresa, Fernández e seus sócios (Alejandro Belloni, Nestor Izaguirre, Martin Niciarelli e Esteban Diez) anunciaram que haviam estabelecido a “sede” da Sfera Global Sports SA na esquina do edifício Comega na rua. 25 de maio 330, 4º andar. Mas eles disseram que lá também Essa empresa não estava no mercado, nem Fernandez era conhecidoconforme verificado por LA NACION.
No artigo de fundação da Sfera Global Sports, Fernandez afirmou que seu endereço pessoal ficava em um prédio de rua. Bartolomeu Mitre 222714 andares. Mas o endereço correto é no 2º andar, apartamento 14 parte tranquila do prédio daquela modesta propriedade. Ele ainda mora lá mãe. “Muitos anos se passaram (Matias) morar fora“, explicou quando um repórter do LA NACION o reconheceu e pediu para falar com seu filho para consultá-lo sobre assuntos futebolísticos.
–Futebol? ele é – ele perguntou surpreso. Pelo que eu sei, não.
