Nova Delhi, a Agência Nacional de Investigação, apresentou na terça-feira outros oito acusados no caso multinacional da rede Narco-Teror 2020, que incluía contrabando de drogas do Paquistão para Gujarat através do mar.
O contrabando tinha como objetivo financiar roupas terroristas paquistanesas Lashkar-E-TABA, disse a NIA em seu comunicado.
Na oitava carta adicional do acusado apresentada no caso das drogas Salaya, a agência responsável pela investigação fundou de forma convincente a conspiração Narco-Teror, que ele confessou à Itália Simranjit Singh Sandhu, ao australiano Tanveer Bedi e ao indiano Ankuhu Kapoor, disse ele.
A acusação foi apresentada ao Tribunal Especial de Nia, em Ahmedabad, com base em extensas provas digitais, técnicas e documentais.
Além de Singh, Bedi e Kapoora, outros acusados nomeados como réu são o nacional paquistanês Tariq, também conhecido como Bhaijaan, Gagandeep Singh Arara, Tamanna Gupta, Sukhbir Singh Happy e Anwar Masih.
O caso diz respeito a 500 kg de heroína do Paquistão para Gujarat e outros transportes para o pandjab. O produto da venda dos medicamentos foi usado para financiar as atividades de anos, disse ele.
A investigação da NIA revelou que a conspiração Narco-Teror se estendeu a muitos estados indianos, incluindo Gujarat, Deli, Pandjab e Chandigar, e a vários países, incluindo Itália, Austrália, Sae, Paquistão, Irão e Tailândia.
De acordo com a investigação, Kapoor era um mestre-chave na Índia e responsável pela gestão das atividades no país do Sindicato Narco-Teror em Pandjab.
Coordenou a logística, o armazenamento e a distribuição local do contrabando e facilitou ativamente o financiamento de pessoas acusadas baseadas na Índia e no exterior, disse Nia.
Singh também foi responsável pela organização do transporte, armazenamento, processamento de drogas ilegais e financiamento do terrorismo, disse ele.
A investigação revelou também que Tariq desempenhou um papel fundamental na coordenação do contrabando de heroína para a Índia, supervisionou o seu transporte, facilitou a sua distribuição em Pandjab e destinou os rendimentos do financiamento para deixar os trabalhadores.
Bedi esteve ativamente envolvido no contrabando e na transferência de receitas da venda de drogas através dos canais internacionais Hawal para financiar as atividades terroristas terroristas na Índia, disse ele.
Tamanna, Sukhbir Singh e Masih foram acusados de seus papéis deliberados na conspiração de financiamento do terrorismo.
O operador do Hawala, Gagandeep Singh Arara, que está em fuga, também foi acusado de facilitar a lavagem de quantias sujas de dinheiro e transferências ilegais para trabalhadores terroristas, disse Nia.
Até agora, um total de 26 acusados foram presos neste caso, enquanto oito acusados escaparam, disse ele.
A NIA disse que continua a monitorizar as fugas e a destruir o sindicato nos seus esforços para eliminar a ligação entre o comércio de narcóticos e o terrorismo.
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