Cingapura prendeu o ex-capitão do suposto iate Chen Zhir, o chefão da fraude. (Foto: Getty)
A polícia de Singapura prendeu um homem sancionado pelos EUA que operava um super iate para o suposto mentor de uma das maiores redes de fraude da Ásia, informou a Bloomberg.
Nigel Tang Wan Bao Nabil foi preso em 11 de dezembro após retornar a Cingapura, de acordo com um comunicado da polícia na quinta-feira (18 de dezembro) em resposta a uma pergunta da Bloomberg. Tang está atualmente em liberdade sob fiança, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram sob condição de anonimato.
A polícia disse no comunicado que Tang foi preso “sob suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro”. Acredita-se que esteja ligado a Chen Zhi, acusado pelos EUA de liderar uma rede criminosa internacional que operava uma rede de compostos fraudulentos com trabalho escravo e empresas ligadas a ele.
Os promotores dos Estados Unidos alegam que Chen e seu Prince Holding Group roubaram das vítimas e lavaram bilhões de dólares em fundos ilícitos em operações online de “abate de porcos” nos Estados Unidos e em outros países. Os EUA disseram que o homem de 38 anos está atualmente “foragido”.
Tang, de 32 anos, é um dos três cingapurianos sancionados pelos Estados Unidos em outubro por ligações com Chen.
